| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 213 일흥빌딩 5층 한솔피엔에스(주) 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임 결과 보고 2. 결의사항(부의안건) 제1호 의안. 제46기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건 (상법개정에 따른 정관정비) 제2-1호 의안. 정관 일부 변경의 건 (제2장 제9조 2 제7항) 제2-2호 의안. 정관 일부 변경의 건 (제2장 제10조 제4항) 제2-3호 의안. 정관 일부 변경의 건 (제2장 제11조 신설) 제2-4호 의안. 정관 일부 변경의 건(제2장 제11조) 제2-5호 의안. 정관 일부 변경의 건 (제6장 제37조의 3) 제2-6호 의안. 정관 일부 변경의 건(부칙 신설) 제3호 의안. 사내이사 선임의 건(상근이사 2명 재선임) 제3-1호 의안. 사내이사 선임의 건(강준석) 제3-2호 의안. 사내이사 선임의 건(전용관) 제4호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안. 이사보수 한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 1과 2, 당사 정관 제39조 제1항에 따라 재무제표를 주주총회에서 승인할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강준석 | 1966-01 | 3 | 재선임 | - 2011년-2013년 한솔제지 인쇄용지고객담당 - 2014년-2016년 한솔개발 영업본부장 - 2016년-2017년 한솔개발 운영본부장 - 2018년-現 한솔PNS㈜ 대표이사 |
| 전용관 | 1964-04 | 3 | 재선임 | - 2014년-2015년 한솔제지혁신상황실 담당 - 2016년-2017년 한솔개발 지원혁신본부장 - 2018년-現 한솔PNS㈜ 지원혁신 담당 |