㉮ IT 서비스 사업 &cr;
IT서비스란 사용자(기업 또는 정부)가 필요로 하는 정보시스템에 관한 IT컨설팅 을 포함한 기획에서부터 구축 및 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공 하는 것이며 하드웨어, 소프트웨어, 통신망, 전산인력 등의 전산자원을 일의 목적과 특성에 맞게 통합해 최적의 해결점을 제시하고, 조직 업무 수행에 필요한 정보시스템을 개발·유지·보수하는 과정까지 포함하는 광범위한 개념입니다.
또한, OECD는 IT서비스 산업을 “IT분야에서 프로세스를 수행하거나 구축. 전문적인 일을 수행하고 보수를 받는 산업, 고도의 기술적인 능력을 지니고 고객이 필요한 능력을 기반으로 신뢰 있고 능숙하게 조언해 주고 개발보수를 받는 전문 산업”으로 정의 하고 있습니다. IT서비스산업은 정보시스템 구축 및 운용 등을 통해 구매자의 생산성향상 및 경쟁력을 제고시키고 기존산업과 융합하여 시너지를 창출하는 산업입니다.
IT서비스산업의 수행되는 세부 내용은 아래의 표와 같습니다.
|
세부 분야 |
비고 |
|
시스템 통합 (System Integration) |
네트웍, 하드웨어 및 소프트웨어 등 IT와 관련된 수많은 요소들을 결합시켜, 하나의 시스템으로서 함께 운영될 수 있도록 하는 것 |
|
시스템 유지관리 (System Maintenance) |
현재 운영중인 시스템의 기능을 새로운 환경 변화에 적응되도록 변경시키거나, 현재 시스템의 고장 등을 수리하여 정상적으로 가동될 수 있도록 하는 일련의 작업 |
|
IT컨설팅 (IT Consulting) |
기업의 인적, 물적 자원 및 모든 조건에 관련된 자료를 수집·분석하고, 최근의 기술적 활용 자원과 현재 상태의 정보를 고려해 시스템을 구축하고 조언하거나 자문 |
|
IT아웃소싱 (IT Outsourcing) |
기업이 한정적으로 보유하고 있는 인력과 자본,시설을 전략적으로 활용하기 위하여 자신의 핵심 영역에 모든 보유 역량을 집중하고, 대신 필수적이지만 핵심적이지 않은 영역들은 외부에 위탁하여 운영하는 경영 기법 |
|
비즈니스 프로세스 아웃소싱 (Business Process Outsourcing) |
기업 내부의 관리 부문에서 행해지고 있던 총무, 인사, 경리에 관련된, 급여계산, 자료의 입출력 처리 등의 업무를 중심으로 외부에 위탁하는 인사총무 분야가 있으며, 콜 센터나 소프트웨어의 프로그래밍 등, 컴퓨터나 인터넷 기술에 관련한 업무의 아웃소싱과 IT아웃소싱 두 가지 분야로 나뉘어짐 |
&cr;㉯ 지류유통사업&cr;지류유통사업은 국내외 제지회사가 제조하는 종이를 국내 시장에 공급하는 도소매 역할을 수행함에 따라, 국내 종이소비량 및 국민소득 증가율, 내수경기 상황 및 종이를 공급하는 제지사들의 경영상황에 큰 영향을 받고 있습니다. 지류유통사업에 큰 영향을 미치는 국내 인쇄용지 제지산업은 일반적으로 내수비중이 60% 이상을 차지하는 내수중심산업으로 대규모 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업인 동시에 주 원재료인 펄프의 해외의존도가 80%를 상회하는 등 원재료의 해외 의존도가 높은 산업입니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
㉮ IT 서비스 사업&cr;정보기술산업의 특성상 가장 큰 비중을 차지하는 주요 경쟁요인은 기술 경쟁력입니다. 이를 구성하는 요소들로는 산업별 업무 전문가, 솔루션별 전문가, 기술특허, 고급자격증 인력, 엔지니어 기술수준 및 평균 실무경력, 교육환경 수준 등을 꼽을 수 있습니다. 다음으로 특화된 사업영역과 안정적 매출기반 보유 여부를 들 수 있습니다. 특정 산업에 대한 다년간의SI경험으로 축적한 기술력과 업무 수행능력은 시장 내 우위를 차지할 수 있는 중요 요소입니다. 또 특정 솔루션에 대한 독보적인 기술력과 전문가 확보, 마케팅 능력 등은 솔루션 기반의 고부가가치 사업에 있어 필수적인 요건들입니다.또 아웃소싱, 솔루션 유지보수 등 장기적이고 고정적인 수익원 확보와 고객과의 신뢰관계 유지는 경기에 민감한IT서비스 산업의 특성상 주요 경쟁 요소 중 하나라 할 수 있습니다. 이 밖에SI산업의 특성상 객관화된IT서비스의 품질체계와 프로젝트 수행능력도 최근 중요한 경쟁요소로 대두되고 있습니다. 이에 당사를 비롯한 많은SI업체들이 서비스 품질과 업무 효율을 높일 수 있는 방법론이나 글로벌 수준의IT서비스 체계, 국제 인증 등을 도입하고자 적극적으로 투자하고 있습니다.&cr;&cr;㉯ 지류유통사업&cr;국내에는 전국적으로 약 700여개의 도매상들이 있으며, 이중 400여개가 수도권지역에 편중되어 있다고 알려져 있습니다. 특히 서울 을지로, 충무로를 중심으로 몰려 있는 100여개의 유통사들은 치열한 경쟁속에 수익성이 하락한 상황입니다. 근래 지류유통업계는 초대형 유통사 설립과 도매상들간 역할 분담의 명확화가 시장이슈로 대두되고 있으며, 제지사들이 직접 유통에 참여하기 위한 여러가지 방안을 강구하는 등 전반적인 시장개편 움직임이 일어나고 있습니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 주요사업 |
| IT서비스사업 | 정보시스템 구축 및 유지보수 |
| 지류유통사업 | 지류 가공 및 판매 |
(2) 시장점유율&cr;
㉮ IT서비스사업&cr;IT서비스사업은 한솔그룹관련 매출이 대부분 발생하므로 별도의 시장점유율 산정이 어려워 기재하지 않았습니다.&cr;&cr;㉯ 지류유통사업&cr;지류유통사업은 100여개의 유통사들이 경쟁속에 있으며, 별도의 시장점유율 산정이&cr;어려워 기재하지 않았습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
㉮ IT 서비스 사업&cr;&cr;국내 주요 IT서비스 기업들은 그룹 위주의 SI(System Integration) 사업에서 탈피하여 Big Data, Cloud, 인공지능, IoT 기술 등을 접목한 시스템 구축 및 신규사업을 적극 추진하는 등 변화의 모습을 보이고 있습니다. 이와 더불어 다양한 경로를 통한 글로벌 시장의 진출은 새로운 성장동력으로 작용할 것이라는 분석입니다. 국내 IT시장은 세계 시장대비 1%에 불과하지만, 매년 2% 이상의 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.&cr;&cr;한편 경기변동에 따른 IT서비스 업체들의 영향은 업체 규모에 따라 차이점을 보이고 있습니다. 상위 10여 개사 중심의 대형 업체의 경우 경기 상승기의 경우 공격적인 시장활동으로 큰 폭의 실적개선을 이루고, 경기 하락기에도 대외 프로젝트의 독점적 수주는 물론 소속 그룹 계열사에 대한 Captive Market확보로, 중견·중소업체들에 비해 상대적으로 경기침체의 영향을 덜 받는 것으로 나타납니다.&cr;그러나 중견·중소업체들의 경우 경기침체기엔 대형업체들의 프로젝트 수주 독점, 업체간 저가 경쟁, 주관사업자의 수익중시정책 등으로 이익률 확보는 물론 수주 실적에도 심각한 타격을 입고 있습니다. 결국 특화된 시장영역이나 계열사 시장을 보유한 몇몇 중견업체들을 제외하고는 불경기에는 업계 전반의 부익부빈익빈 현상이 심화되는 것으로 나타나고 있습니다.&cr;
㉯ 지류유통사업&cr;
과거 IT 발달에도 불구하고 종이수요는 지속적으로 성장해 왔으나, 근래 시장환경은 휴대기기의 발달로 인해 인쇄용지 수요가 감소추세에 있습니다. &cr;최근 지류유통사들은 국내 제지사에 의존한 영업형태에서 탈피, 경쟁력있는 수입지의 탐색 및 대형화를 통한 규모의 경제를 실현하는 방향으로 변모해가고 있으며, 인터넷 쇼핑몰, 물류서비스산업의 성장과 더불어 급속히 성장하고 있는 산업용지 시장에 역점을 두고 있습니다.&cr;&cr;또한 지류는 도서출판과 관련된 문화적 수요, 각종 홍보물 인쇄 및 상품의 포장배송과 관련된 상업적 수요에 영향을 받으므로 경기변동과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 올림픽, 선거 등 대규모 이벤트 따른 수요 증가 요인도 있습니다. 계절적으로는 대체로 9월~3월은 성수기, 4월~8월은 비수기로 구분됩니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
-해당사항이 없습니다.&cr;
(5) 조직도&cr;지류유통 부문&cr;
&cr;IT 부문&cr;
&cr;
&cr;1. 일시 : 2021년 3월 24일 (수) 오전 09:00
2. 장소 : 서울특별시 중구 퇴계로 213, 5층(충무로4가,일흥빌딩 5층) 대회의실&cr;
3. 회의목적사항
&cr;(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,&cr; 외부감사인 선임결과 보고
&cr;(2) 부의안건&cr; 1)제1호 의안: 제46기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표&cr; (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr; -제2-1호 의안. 정관 일부 변경의 건(제2장 제9조 2 제7항)&cr; -제2-2호 의안. 정관 일부 변경의 건(제2장 제10조 제4항)&cr; -제2-3호 의안. 정관 일부 변경의 건(제2장 제11조 신설)&cr; -제2-4호 의안. 정관 일부 변경의 건(제2장 제11조)&cr; -제2-5호 의안. 정관 일부 변경의 건(제6장 제37조의 3)&cr; -제2-6호 의안. 정관 일부 변경의 건(부칙 신설)&cr;&cr; 3)제3호 의안: 사내이사 선임의 건
-제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(강준석)
-제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(전용관)&cr;
4) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
5)제5호 의안: 이사 보수 한도액 결정의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2020년은 전기대비 감소한 매출액 2,448억원을 기록하였으며 영업이익 39억원을 기록하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
| 재무상태표 | |
| 제 46(당) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 45(전) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 한솔피엔에스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
|
I. 유동자산 |
89,360,304,102 |
87,641,137,836 |
|
현금및현금성자산 |
10,377,957,854 |
6,083,548,206 |
|
매출채권 |
54,125,136,167 |
56,557,155,331 |
|
계약자산(미청구공사) |
91,809,400 |
458,621,270 |
|
재고자산 |
3,652,961,749 |
4,078,613,107 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
19,290,532,311 |
16,224,836,134 |
|
기타유동금융자산 |
361,407,272 | 1,929,191,667 |
|
기타유동자산 |
580,049,976 | 1,254,956,394 |
|
유동리스채권 |
880,449,373 |
461,175,123 |
| 당기법인세자산 | - |
593,040,604 |
|
II. 비유동자산 |
17,766,092,183 | 15,771,178,341 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
921,931,500 |
450,825,725 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
1,343,247,005 |
812,951,326 |
|
유형자산 |
6,083,706,297 |
6,582,124,475 |
|
무형자산 |
3,483,845,572 |
3,086,734,264 |
|
투자부동산 |
216,530,000 |
216,530,000 |
|
사용권자산 |
2,380,448,150 |
1,887,998,844 |
|
기타비유동금융자산 |
1,522,740,723 |
514,435,499 |
|
비유동리스채권 |
1,141,193,383 |
446,748,287 |
|
이연법인세자산 |
672,449,553 | 1,772,829,921 |
|
자 산 총 계 |
107,126,396,285 |
103,412,316,177 |
|
부 채 |
|
|
|
I. 유동부채 |
60,301,728,203 |
59,815,637,495 |
|
매입채무 |
53,728,092,260 |
53,853,747,313 |
|
계약부채(초과청구공사) |
550,665,000 |
169,975,200 |
|
유동충당부채 |
155,325,057 |
483,142,609 |
|
기타유동금융부채 |
2,826,344,534 |
3,213,205,442 |
|
기타유동부채 |
792,561,948 |
1,165,397,456 |
|
유동리스부채 |
2,054,075,858 |
930,169,475 |
|
당기법인세부채 |
194,663,546 |
- |
|
II. 비유동부채 |
3,168,783,113 |
2,538,750,208 |
|
순확정급여부채 |
48,120,269 | 260,786,369 |
| 장기종업원급여채무 | 127,364,799 | 152,062,344 |
|
비유동충당부채 |
288,334,828 |
311,581,356 |
|
기타비유동금융부채 |
625,916,693 |
90,534,671 |
|
비유동리스부채 |
2,079,046,524 |
1,723,785,468 |
|
부 채 총 계 |
63,470,511,316 | 62,354,387,703 |
|
자 본 |
||
|
자본금 |
10,246,506,000 |
10,246,506,000 |
|
주식발행초과금 |
10,708,619,689 |
10,708,619,689 |
|
기타자본항목 |
3,979,845,649 |
3,979,845,649 |
|
기타포괄손익누계액 |
(28,691,287) |
(396,153,791) |
|
이익잉여금 |
18,749,604,918 |
16,519,110,927 |
|
자 본 총 계 |
43,655,884,969 |
41,057,928,474 |
|
부 채 와 자 본 총 계 |
107,126,396,285 |
103,412,316,177 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포괄손익계산서 | |
| 제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 |
|---|---|---|
|
I. 매출액 |
244,823,923,241 |
233,891,947,960 |
|
II. 매출원가 |
224,387,217,735 |
212,496,697,524 |
|
III. 매출총이익 |
20,436,705,506 |
21,395,250,436 |
|
판매비와관리비 |
16,545,495,047 |
17,411,947,859 |
|
IV. 영업이익 |
3,891,210,459 |
3,983,302,577 |
|
기타영업외수익 |
610,430,501 | 1,239,191,001 |
|
기타영업외비용 |
103,312,830 | 832,101,780 |
|
금융수익 |
372,698,485 | 251,475,330 |
|
금융비용 |
248,379,425 | 217,290,909 |
|
V. 법인세비용차감전순이익 |
4,522,647,190 | 4,424,576,219 |
|
VI. 법인세비용 |
1,570,751,866 |
1,268,221,683 |
| VII. 당기순이익 | 2,951,895,324 |
3,156,354,536 |
| VIII. 기타포괄손익 | 158,386,471 |
(279,371,378) |
|
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 |
158,386,471 |
(279,371,378) |
|
순확정급여부채의 재측정요소 |
(268,046,196) |
(344,079,283) |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 |
471,105,775 |
(14,089,150) |
|
법인세효과 |
(44,673,108) |
78,797,055 |
| IX. 총포괄이익 | 3,110,281,795 | 2,876,983,158 |
| X. 주당손익 | ||
|
기본주당이익 |
144 |
154 |
|
희석주당이익 |
144 |
154 |
&cr; - 자본변동표
| 자본변동표 | |
| 제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 |
자 본 금 |
주식발행초과금 |
기타자본항목 |
기타포괄손익&cr;누계액 |
이익잉여금 |
총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
전기초(2019년 1월 1일) |
10,246,506,000 |
10,708,619,689 |
3,979,845,649 |
(385,164,254) | 13,938,533,412 | 38,488,340,496 |
|
총포괄손익: |
||||||
|
당기순이익 |
- |
- |
- |
- | 3,156,354,536 | 3,156,354,536 |
|
기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산평가손익 |
- |
- |
- | (10,989,537) | - | (10,989,537) |
|
지분법으로 인한 변동 |
- |
- |
- |
- | - | - |
|
순확정급여부채의 재측정요소 |
- |
- |
- |
- | (268,381,841) | (268,381,841) |
|
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: |
||||||
|
현금배당 |
- |
- |
- |
- |
(307,395,180) | (307,395,180) |
|
전기말(2019년 12월 31일) |
10,246,506,000 |
10,708,619,689 |
3,979,845,649 | (396,153,791) | 16,519,110,927 | 41,057,928,474 |
|
당기초(2020년 1월 1일) |
10,246,506,000 |
10,708,619,689 |
3,979,845,649 | (396,153,791) | 16,519,110,927 | 41,057,928,474 |
|
총포괄손익: |
||||||
|
당기순이익 |
- | - | - | - | 2,951,895,324 | 2,951,895,324 |
|
기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산평가손익 |
- | - | - | 367,462,504 | - | 367,462,504 |
|
순확정급여부채의 재측정요소 |
- | - | - | - | (209,076,033) | (209,076,033) |
|
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: |
||||||
|
현금배당 |
- | - | - | - | (512,325,300) | (512,325,300) |
|
당기말(2020년 12월 31일) |
10,246,506,000 |
10,708,619,689 |
3,979,845,649 | (28,691,287) | 18,749,604,918 | 43,655,884,969 |
&cr;- 현금흐름표
| 현금흐름표 | |
| 제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 한솔피엔에스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 |
|---|---|---|
|
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 |
10,027,772,706 | 16,603,868,052 |
|
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 |
9,879,629,833 | 17,947,275,654 |
|
2. 이자의 수취 |
100,752,909 | 115,773,107 |
|
3. 이자의 지급 |
(209,597,890) | (5,014,879) |
|
4. 배당금의 수취 |
11,448,500 | 9,158,800 |
|
5. 법인세의 납부 |
245,539,354 | (1,463,324,630) |
|
II. 투자활동현금흐름 |
(3,055,702,109) | (16,438,982,933) |
|
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 |
32,681,573,474 | 3,613,522,064 |
| 기타유동금융자산의 감소 | 1,808,801,200 | 493,455,148 |
|
기타비유동금융자산의 감소 |
45,952,030 | 2,016,001,788 |
| 당기손익인식-공정가치측정금융자산의 처분 | 29,852,413,944 | - |
|
유형자산의 처분 |
7,048,446 | 9,628,328 |
| 무형자산의 처분 | 25,221,760 | - |
|
리스채권의 회수 |
942,136,094 | 1,094,436,800 |
|
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 |
(35,737,275,583) | (20,052,504,997) |
| 기타유동금융자산의 증가 | 307,947,580 | 927,628,550 |
| 기타비유동금융자산의 증가 | 878,283,000 | 239,576,000 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 |
- | 25,000,000 |
|
당기손익인식-공정가치측정금융자산의 취득 |
33,261,408,446 | 16,496,047,459 |
|
유형자산의 취득 |
386,440,000 | 556,768,002 |
|
무형자산의 취득 |
903,196,557 | 1,807,484,986 |
|
III. 재무활동현금흐름 |
(2,662,809,313) | (4,887,678,620) |
|
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 |
549,015,341 | - |
| 기타비유동금융부채의 증가 | 549,015,341 | - |
|
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 |
(3,211,824,654) | (4,887,678,620) |
|
단기차입금의 상환 |
- | 2,000,000,000 |
|
리스부채의 지급 |
2,150,484,013 | 2,580,283,440 |
|
배당금의 지급 |
512,325,300 | 307,395,180 |
| 기타비유동금융부채의 감소 | 549,015,341 | - |
|
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I+II+III ) |
4,309,261,284 | (4,722,793,501) |
|
V. 기초현금및현금성자산 |
6,083,548,206 | 10,806,341,731 |
|
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 |
(14,851,636) | (24) |
|
VII. 기말현금및현금성자산 ( IV+V+VI) |
10,377,957,854 | 6,083,548,206 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서 | |||||
| 제46기 | 2020년 01월 01일 | 부터 | 제45기 | 2019년 01월 01일 | 부터 |
| 2020년 12월 31일 | 까지 | 2019년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2021년 03월 24일 | 처분확정일 | 2020년 03월 23일 | ||
| (단위:천원) | ||||
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
| I. 미처분이익잉여금 | 18,227,641 | 16,048,379 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 15,484,821 |
13,160,406 |
||
| 2. 당기순이익 | 2,951,895 |
3,156,355 |
||
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | (209,076) |
(268,382) |
||
|
II. 이익잉여금처분액 |
(563,558) | (563,558) | ||
| 1. 이익준비금 적립액 | 51,233 |
51,233 |
||
| 2. 현금배당 | 512,325 |
512,325 |
||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 17,664,083 | 15,484,821 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 당기(제46기) | 전기(제45기) |
| 주당배당금(원) | 25 | 25 |
| 배당총액(원) | 512,325,300 | 512,325,300 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 구분 | 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|---|
| 제2장 제9조 2 제7항 | ⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제 1항의 결의 일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 기타본인의귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다. | ⑦ 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다. | 상법개정사항 반영 |
| 제2장 제10조 제4항 | ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의 개서 대리인의 유가증권의 명의 개서 대행 등에 관한 규정에 따른다. | ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다. | 전자증권법 시행에 따른 &cr;정관 정비 |
| 신설 | <신설> | 11조(주주명부 작성·비치)&cr;①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치해야 한다.&cr;②이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. | 전자증권법 시행에 따른 &cr;정관 정비 |
| 제2장 제11조 | ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr;&cr; ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr;&cr;&cr;&cr; ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. | ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr;&cr; ② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.&cr;&cr;<삭제> | 상법개정사항 반영 |
| 제6장 제37조의 3 | ① 본 회사는 감사에 갈음하여 제37조 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.&cr;&cr;② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.&cr;&cr;③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.&cr;&cr; ④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. &cr;&cr; ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;<신설>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;<신설>&cr;&cr; | <제1항~제3항 좌동>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 의결할 수 있다. &cr;&cr; ⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.&cr;&cr; ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 상법개정사항 반영 |
| 부칙 | <신설> | 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다. | 정관변경에 따른&cr;부칙 추가 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강준석 | 1966.01.10 | 부 | 부 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 전용관 | 1964.04.25 | 부 | 부 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강준석 | 계열사 임원 | 2011년-2013년 | 한솔제지(주) 인쇄용지고객담당 | 없음 |
| 2014년-2016년 | 한솔개발 영업본부장 | |||
| 2016년-2017년 | 한솔개발 운영본부장 | |||
| 2018년-現 | 한솔피엔에스(주) 대표이사 | |||
| 전용관 | 계열사 임원 | 2014년-2015년 | 한솔제지(주) 혁신상황실 담당 | 없음 |
| 2016년-2017년 | 한솔개발 지원혁신본부장 | |||
| 218년-現 | 한솔피엔에스(주) 지원혁신 담당 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강준석 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 전용관 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;&cr;1. 강준석 사내이사
| 본 인원은 지류업계의 시장현황 및 영업전략에 대해 많은 경험을 가지고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.&cr; 더불어 2018년부터 당사의 대표이사직을 수행하며 당사에 대한 깊은 이해도는 물론 당사의 이익 향상 등 많은 성과를 달성했기에 재선임 후에도 높은 성과를 기대하고 있음. |
2. 전용관 사내이사
| 본 인원은 지류업계의 시장현황은 물론 과거 타기업에서 경영전략, 지원혁신 등의 총괄을 역임한 바 이사회에 참여함으로써 당사의 목표 성과를 이루는 데 높은 기여를 할 것이라고 판단하여 추천함. |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 성장 및 경영목표 달성을 위한 적극적인 참여 및 협조를 유도하기 위함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 강준석 | 사장 | 대표이사 | 기명식 보통주 | 227,607 |
| 전용관 | 상무 | 지원혁신담당 | 기명식 보통주 | 113,804 |
| 총( 2 )명 | 총(341,411)주 | |||
* 해당 주식수는 잠정행사가격에 의해 산출된 것으로 행사가격은 정기주주총회의 결의일에 확정될 예정이며 교부주식수 역시 행사가격의 확정일에 확정될 예정입니다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행교부 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 잠정 341,411주 | 행사가격의 확정 후 교부주식수가 확정될 예정임. |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 : 잠정1,956원&cr;&cr;- 행사기간 : 3년 경과 후 2년 이내(2024.03.23-2026.03.22)&cr; (1차년도 50% 이내, 2차년도 잔여) | 행사가격은 주주총회 결의일자에 확정될 예정임. |
| 기타 조건의 개요 | - 행사가능 조건&cr; 행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우,&cr; 또는 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우&cr;&cr;- 유상증자, 합병 등의 사유로 주식 가치에 변동이 있는경우 이사회 결의로 행사가액을 조정. |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행&cr;주식수 | 부여가능&cr;주식의 범위 | 부여가능&cr;주식의 종류 | 부여가능&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총(-)명 | - | 총(-)주 | 총(-)주 | 총(-)주 | 총(-)주 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 7.9억 |
| 최고한도액 | 15억원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.