| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,126 | - 매출액 | 244,824 | |
| - 부채총계 | 63,470 | - 영업이익 | 3,891 | ||
| - 자본금 | 10,247 | - 당기순이익 | 2,952 | ||
| - 자본총계 | 43,656 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 512,325,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임(강준석, 전용관) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1)제1호 의안: 제46기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 (2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 (3)제3호 의안: 사내이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건( 강준석) ☞ 원안대로 승인됨 -제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(전용관) ☞ 원안대로 승인됨 (4)제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 (5)제5호 의안: 이사 보수 한도액 결정 의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-16 사업보고서(일반법인) 2021-03-11 감사보고서 제출 2021-03-03 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-03 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강준석 | 1966-01 | 3 | 재선임 | - 1991년 고려대학교 사회학 졸업 - 2011년-2013년 한솔제지 인쇄용지고객담당 - 2014년-2016년 한솔개발 영업본부장 - 2016년-2017년 한솔개발 운영본부장 - 2018년-現 한솔PNS㈜ 대표이사 |
| 전용관 | 1964-04 | 3 | 재선임 | - 1990년 서울대학교 경영학 졸업 - 2014년-2015년 한솔제지혁신상황실 담당 - 2016년-2017년 한솔개발 지원혁신본부장 - 2018년-現 한솔PNS㈜ 지원혁신 담당 |