의결권대리행사권유참고서류 3.7 한솔피엔에스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 11 월 7 일
권 유 자:	성 명: 한솔피엔에스(주)주 소: 서울시 중구 퇴계로 2123, 5층(충무로 4가, 일흥빌딩)전화번호: 02-772-5100
작 성 자:	성 명: 정성원부서 및 직위: 경영지원팀 팀장전화번호: 02-772-5100

<의결권 대리행사 권유 요약>

한솔피엔에스(주)본인2024년 11월 07일2025년 01월 02일2024년 11월 12일미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/index.do전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/index.do□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

한솔피엔에스(주)보통주00본인해당사항 없음

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한솔홀딩스(주)최대주주보통주9,440,33546.07최대주주-9,440,33546.07-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

정성원

(한솔피엔에스(주))

해당사항 없음47직원직원해당사항 없음

최민지

(한솔피엔에스(주))

해당사항 없음0직원직원해당사항 없음

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 11월 07일2024년 11월 12일2025년 01월 01일2025년 01월 02일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 11월 22일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2024년 12월 23일 ~ 2025년 1월 1일삼성증권https://vote.samsungpop.com/index.do-기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서(증권거래용 인증서, 범용인증서, 카카오페이 인증, PASS앱)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한솔피엔에스(주)http://www.hansolpns.com/paper/-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처우) 04557서울특별시 중구 퇴계로 213 일흥빌딩 5층 한솔피엔에스(주) 경영지원팀 앞전화번호 : 02-772-5100팩스 : 02-2205-0505- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 11월 12일 ~ 2025년 1월 2일 제50기 임시주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 1월 2일 목요일 오전 9시서울특별시 중구 퇴계로 213, 5층(충무로4가, 일흥빌딩 5층) 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2024년 12월 23일 ~ 2025년 1월 1일 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은오후 5시까지만 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com/index.do-기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서(증권거래용 인증서, 범용인증서, 카카오페이 인증, PASS앱)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 집중일 개최 사항- 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 해당 없습니다.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제49기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 12월 23일 ~ 2025년 1월 1일 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 인증서, 범용인증서, 카카오페이 인증, PASS앱라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리3. 기타 불가피한 사유로 일시, 장소의 변경이 필요할 시 당사 대표이사의 결정하에 주주총회의 일시, 장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주총회소집공고, 홈페이지기 공고 등의 방법을 통해 주주님들께 안내를 할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
홍성민	1971.10.08	사내이사	-	계열회사 임직원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
홍성민	한솔제지 ㈜ 산업용지 국내영업담당	1996년	서울시립대 수학과 졸업	없음
		2012년-2014년	한솔제지㈜ 인쇄 대리점팀 팀장
		2015년-2021년	한솔제지㈜ 산업용지영업1팀 팀장
		2022년-2024년	한솔제지㈜ 산업용지 국내영업담당
		2024년-現	한솔피엔에스 ㈜ 지류유통 대표이사 (내정)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1. 홍성민 사내이사

해당 후보자는 지류업계의 시장현황 및 영업전략에 대해 많은 경험을 가지고 있습니다. 아울러 시장의 변화에 대응할 수 있는 역량을 발휘하였으며, 이를 바탕으로 향후에도 급변하는 회사의 경영 환경에 사내이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서_홍성민.jpg 사내이사 확인서_홍성민

※ 기타 참고사항

해당사항 없음