| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 213 일흥빌딩 5층 한솔피엔에스(주) 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 결의사항(부의안건) 제1호 의안. 제50기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 결산배당예정 : 보통주 1주당 25원 제2호 의안. 사내이사 선임의 건(김형준) 제3호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (신인식) 제4호 의안. 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 1과 2, 당사 정관 제40조 제1항에 따라 재무제표를 주주총회에서 승인할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-02-25 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1974-10 | 3 | 재선임 | - 2002년-2006년 아카넷티비 R&D팀 팀장 - 2007년-2018년 CJ헬로비전 AI사업팀 팀장 - 2018년-2021년 중앙일보 디지털전략팀 팀장 - 2021년 한솔홀딩스(주) HMES팀 수석 - 2022년-現 한솔PNS(주) IT부문 대표이사 - 2024년-現 한솔인티큐브 대표이사 겸직 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신인식 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | - 2008년-現 KAIST 전산학부 교수 - 2018년 -2020년 KAIST 정보보호대학원 前책임교수 - 2022년- 現 소프트웨어대학원 책임교수 - 2023년-現 육군발전위원회 자문위원, 서울디지털재단 자문위원 |
주식회사 플루이즈 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신인식 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2008년-現 KAIST 전산학부 교수 - 2018년 -2020년 KAIST 정보보호대학원 前책임교수 - 2022년- 現 소프트웨어대학원 책임교수 - 2023년-現 육군발전위원회 자문위원, 서울디지털재단 자문위원 |