의결권대리행사권유참고서류 6.0 한솔피엔에스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 2 월 25 일
권 유 자: 성 명: 한솔피엔에스(주)주 소: 서울시 중구 퇴계로 2123, 5층(충무로 4가, 일흥빌딩)전화번호: 02-772-5100
작 성 자: 성 명: 정성원부서 및 직위: 경영지원팀 팀장전화번호: 02-772-5100

<의결권 대리행사 권유 요약>

한솔피엔에스(주)본인2025년 02월 25일2025년 03월 19일2025년 02월 28일미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/index.do전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/index.do□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 한솔피엔에스(주)보통주00본인해당사항 없음
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한솔홀딩스(주)최대주주보통주9,440,33546.07최대주주-9,440,33546.07-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

정성원

(한솔피엔에스(주))

해당사항 없음47직원직원해당사항 없음

최민지

(한솔피엔에스(주))

해당사항 없음0직원직원해당사항 없음
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 02월 25일2025년 02월 28일2025년 03월 18일2025년 03월 19일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 9일 ~ 2025년 3월 18일삼성증권https://vote.samsungpop.com/index.do-기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서(증권거래용 인증서, 범용인증서, 카카오페이 인증, PASS앱)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한솔피엔에스(주)http://www.hansolpns.com/paper/-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처우) 04557서울특별시 중구 퇴계로 213 일흥빌딩 5층 한솔피엔에스(주) 경영지원팀 앞전화번호 : 02-772-5100팩스 : 02-2205-0505- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 2월 28일 ~ 2025년 3월 19일 제50기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 19일 수요일 오전 9시서울특별시 중구 퇴계로 213, 5층(충무로4가, 일흥빌딩 5층) 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 9일 ~ 2025년 3월 18일 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은오후 5시까지만 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com/index.do-기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서(증권거래용 인증서, 범용인증서, 카카오페이 인증, PASS앱)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회집중일개최 관련당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2025년 3월 19일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다.따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제49기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 9일 ~ 2025년 3월 18일 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 인증서, 범용인증서, 카카오페이 인증, PASS앱라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리3. 기타 불가피한 사유로 일시, 장소의 변경이 필요할 시 당사 대표이사의 결정하에 주주총회의 일시, 장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주총회소집공고, 홈페이지기 공고 등의 방법을 통해 주주님들께 안내를 할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년은 연결기준 매출액 3,136억원, 영업이익 33억원 / 별도기준 매출액 3,061억원, 영업이익 38억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)- 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견에 따라 변동될 수 있으며 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 기준 재무제표

연결 재무상태표
제 50(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 49(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
한솔피엔에스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 50(당) 기말 제 49(전) 기말
자 산
I. 유동자산 101,033,975,627 94,966,073,008
현금및현금성자산 18,607,210,517 16,773,957,487
매출채권 64,806,549,488 62,670,437,222
미청구공사 4,366,975,328 1,012,633,969
매각예정비유동자산 120,000,000 -
재고자산 11,358,648,371 13,127,311,907
기타유동금융자산 863,392,658 323,302,689
기타유동자산 751,762,287 908,416,863
유동리스채권 159,436,978 150,012,871
II. 비유동자산 26,264,039,942 29,886,476,085
장기성매출채권 111,744,696 -
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 110,100,000 610,100,000
당기손익-공정가치측정 금융자산 1,606,066,477 1,078,188,592
관계기업투자주식 148,755,949 182,490,917
유형자산 6,983,085,922 7,446,919,462
무형자산 7,536,127,505 9,278,555,100
투자부동산 1,728,972,586 1,759,885,438
사용권자산 3,854,794,627 3,892,253,879
기타비유동금융자산 650,081,301 962,959,760
비유동리스채권 457,627,972 617,064,950
이연법인세자산 3,076,682,907 3,008,650,663
순확정급여자산 - 1,049,407,324
자 산 총 계 127,298,015,569 124,852,549,093
부 채
I. 유동부채 76,592,723,331 75,192,481,972
매입채무 66,228,954,911 66,065,307,067
초과청구공사 628,074,175 870,500,498
유동리스부채 1,514,048,532 1,401,411,609
기타유동금융부채 2,882,951,812 2,007,657,296
기타유동부채 4,438,238,627 4,260,012,470
기타유동충당부채 425,985,828 301,401,389
당기법인세부채 474,469,446 286,191,643
II. 비유동부채 3,555,872,816 3,673,692,876
비유동리스부채 2,822,869,881 2,936,751,961
기타비유동금융부채 8,132,826 29,142,034
기타비유동부채 - 18,197,253
기타비유동충당부채 273,550,979 276,110,226
이연법인세부채 101,333,056 138,058,102
장기종업원급여채무 287,039,893 275,433,300
순확정급여부채 62,946,181 -
부 채 총 계 80,148,596,147 78,866,174,848
자 본
I. 지배기업 소유주 지분 44,164,998,801 42,907,619,983
자본금 10,246,506,000 10,246,506,000
주식발행초과금 10,708,619,689 10,708,619,689
기타자본항목 3,924,563,672 3,836,819,959
기타포괄손익누계액 (767,895,601) (767,895,601)
이익잉여금 20,053,205,041 18,883,569,936
II. 비지배지분 2,984,420,621 3,078,754,262
자 본 총 계 47,149,419,422 45,986,374,245
부 채 및 자 본 총 계 127,298,015,569 124,852,549,093
연결 포괄손익계산서
제 50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 50(당)기 제 49(전)기
I. 매출액 313,649,667,468 311,689,112,834
II. 매출원가 285,196,291,025 282,307,795,570
III. 매출총이익 28,453,376,443 29,381,317,264
IV. 판매비와관리비 25,130,850,762 31,197,961,670
V. 영업이익(손실) 3,322,525,681 (1,816,644,406)
기타영업외수익 528,945,029 1,078,113,474
기타영업외비용 1,322,524,565 4,333,730,698
금융수익 556,319,826 465,667,693
금융비용 415,878,868 1,407,309,711
지분법손익 (33,734,968) 3,317,332
VI. 법인세비용차감전순이익(손실) 2,635,652,135 (6,010,586,316)
VII. 법인세비용(수익) 307,872,148 (1,782,288,572)
VIII. 당기순이익(손실) 2,327,779,987 (4,228,297,744)
IX. 기타포괄이익(손실) (729,336,675) (70,686,119)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소 (729,336,675) (59,007,906)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 - (11,678,213)
X. 총포괄이익(손실) 1,598,443,312 (4,298,983,863)
XI. 당기순이익(손실)의 귀속 　 　
지배기업 소유주지분 2,411,297,080 (3,968,444,935)
비지배지분 (83,517,093) (259,852,809)
XII. 총포괄이익(손실)의 귀속 　 　
지배기업 소유주지분 1,681,960,405 (4,041,061,654)
비지배지분 (83,517,093) (257,922,209)
XIII. 주당손익 　 　
지배기업 소유주 기본주당손익 118 (194)
지배기업 소유주 희석주당손익 118 (194)
연결 자본변동표
제 50(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 49(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업소유주 지분 비지배지분 총계
2023.1.1(전기초) 10,246,506,000 10,708,619,689 3,730,868,911 (415,804,245) 23,084,865,534 47,355,055,889 3,746,321,089 51,101,376,978
총포괄손익:
당기순손실 - - - - (3,968,444,935) (3,968,444,935) (259,852,809) (4,228,297,744)
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (60,938,506) (60,938,506) 1,930,600 (59,007,906)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 - - - (11,678,213) - (11,678,213) - (11,678,213)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익 - - - (340,413,143) 340,413,143 - - -
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식기준보상거래 - - 105,951,048 - - 105,951,048 17,136,096 123,087,144
현금배당 - - - - (512,325,300) (512,325,300) - (512,325,300)
연결범위의 변동 - - - - - - (426,780,714) (426,780,714)
2023.12.31(전기말) 10,246,506,000 10,708,619,689 3,836,819,959 (767,895,601) 18,883,569,936 42,907,619,983 3,078,754,262 45,986,374,245
2024.1.1(당기초) 10,246,506,000 10,708,619,689 3,836,819,959 (767,895,601) 18,883,569,936 42,907,619,983 3,078,754,262 45,986,374,245
총포괄손익:
당기순이익 - - - - 2,411,297,080 2,411,297,080 (83,517,093) 2,327,779,987
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (729,336,675) (729,336,675) - (729,336,675)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식기준보상거래 - - 87,743,713 - - 87,743,713 (10,816,548) 76,927,165
현금배당 - - - - (512,325,300) (512,325,300) - (512,325,300)
2024.12.31(당기말) 10,246,506,000 10,708,619,689 3,924,563,672 (767,895,601) 20,053,205,041 44,164,998,801 2,984,420,621 47,149,419,422

연결 현금흐름표
제 50(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 49(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제 50(당)기 제 49(전)기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름 5,092,418,110 3,258,714,046
1. 영업에서 창출된 현금흐름 5,061,629,090 4,425,650,808
2. 이자의 수취 458,115,120 346,039,996
3. 이자의 지급 (394,444,742) (565,404,207)
4. 배당금의 수취 - 13,738,200
5. 법인세의 납부 (32,881,358) (961,310,751)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름 (1,066,818,587) (1,399,537,076)
1. 투자활동으로 인한 현금유입 461,994,551 2,399,216,427
기타유동금융자산의 감소 15,956,000 1,079,301,553
기타비유동금융자산의 감소 - 318,091,261
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 감소 - 543,331,826
무형자산의 처분 280,600,000 -
사용권자산의 처분 1,502,680 -
유형자산의 처분 13,923,000 164,152,093
금융리스채권의 회수 150,012,871 294,339,694
2. 투자활동으로 인한 현금유출 (1,528,813,138) (3,798,753,503)
기타유동금융자산의 증가 (16,000,000) (20,000,000)
기타비유동금융자산의 증가 (63,935,000) (507,856,000)
유형자산의 취득 (758,433,426) (1,493,990,822)
무형자산의 취득 (690,444,712) (1,127,238,345)
기타포괄손익 공정가치측정 금융자산의 취득 - (300,000,000)
연결범위의 변동으로 인한 현금유출 - (349,668,336)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름 (2,192,346,519) (2,804,735,560)
1. 재무활동으로 인한 현금유입 - 310,000,000
단기차입금의 증가 - 210,000,000
임대보증금의 증가 - 100,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출 (2,192,346,519) (3,114,735,560)
단기차입금의 상환 - (161,280,000)
리스부채의 지급 (1,680,021,219) (1,954,457,638)
배당금의 지급 (512,325,300) (512,325,300)
임대보증금의 감소 - (486,672,622)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 1,833,253,004 (945,558,590)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 16,773,957,487 17,719,516,077
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 26 -
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 (IV+V+VI) 18,607,210,517 16,773,957,487

(2) 별도 기준 재무제표

재무상태표
제 50(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 49(전) 기 2023년 12월 31일 현재
한솔피엔에스주식회사 (단위 : 원)

과 목 제 50(당) 기말 제 49(전) 기말
자 산
I.유동자산 98,127,140,934 90,368,532,577
현금및현금성자산 16,839,653,350 14,768,322,445
매출채권 64,160,741,932 60,836,751,030
미청구공사 4,062,627,348 297,146,623
재고자산 11,358,648,371 13,127,311,907
기타유동금융자산 713,309,977 292,557,027
기타유동자산 712,722,978 896,430,674
유동리스채권 159,436,978 150,012,871
매각예정비유동자산 120,000,000 -
II.비유동자산 25,441,165,128 28,913,161,310
장기성매출채권 111,744,696 -
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 110,100,000 610,100,000
당기손익-공정가치측정 금융자산 1,189,451,195 672,203,844
종속기업투자주식 7,358,066,682 8,446,478,888
유형자산 5,903,266,959 6,388,429,870
무형자산 2,947,749,657 3,431,460,187
투자부동산 199,530,000 199,530,000
사용권자산 3,720,527,627 3,737,755,789
기타비유동금융자산 533,811,601 875,814,760
비유동리스채권 457,627,972 617,064,950
이연법인세자산 2,909,288,739 2,884,915,698
순확정급여자산 - 1,049,407,324
자 산 총 계 123,568,306,062 119,281,693,887
부 채
I.유동부채 75,964,886,831 72,972,109,174
매입채무 66,218,477,831 64,713,334,387
초과청구공사 478,262,593 754,539,724
유동리스부채 1,437,934,083 1,318,731,100
기타유동금융부채 2,654,059,546 1,755,372,321
기타유동부채 4,275,697,504 3,940,924,148
기타유동충당부채 425,985,828 301,401,389
당기법인세부채 474,469,446 187,806,105
II.비유동부채 3,378,694,462 3,410,263,725
순확정급여부채 62,946,181 -
비유동리스부채 2,755,157,409 2,858,720,199
기타비유동충당부채 273,550,979 276,110,226
장기종업원급여채무 287,039,893 275,433,300
부 채 총 계 79,343,581,293 76,382,372,899
자본
자본금 10,246,506,000 10,246,506,000
주식발행초과금 10,708,619,689 10,708,619,689
기타자본항목 4,254,028,910 4,166,285,197
기타포괄손익누계액 (767,895,601) (767,895,601)
이익잉여금 19,783,465,771 18,545,805,703
자 본 총 계 44,224,724,769 42,899,320,988
부 채 및 자 본 총 계 123,568,306,062 119,281,693,887

포괄손익계산서
제 50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사 (단위:원)
과 목 제 50(당) 기 제 49(당) 기
I.매출액 306,101,134,151 283,966,987,829
II.매출원가 278,587,080,077 259,834,569,414
III.매출총이익 27,514,054,074 24,132,418,415
IV.판매비와관리비 23,726,434,418 23,710,214,161
V.영업이익(손실) 3,787,619,656 422,204,254
기타영업외수익 397,437,379 747,866,450
기타영업외비용 1,376,741,828 7,119,063,179
금융수익 528,663,327 382,014,143
금융비용 399,915,535 1,138,115,707
VI.법인세비용차감전순이익(손실) 2,937,062,999 (6,705,094,039)
VII.법인세비용(수익) 457,740,956 (1,737,993,130)
VIII.당기순이익(손실) 2,479,322,043 (4,967,100,909)
IX.기타포괄손익 (729,336,675) (85,502,699)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소 (729,336,675) (73,824,486)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 - (11,678,213)
X.총포괄이익(손실) 1,749,985,368 (5,052,603,608)
XI.주당손익 　
기본주당손익 121 (242)
희석주당손익 121 (242)

자본변동표
제 50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사 (단위:원)
과 목

자 본 금

주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

총 계
2023.1.1(전기초) 10,246,506,000 10,708,619,689 4,060,334,149 (415,804,245) 23,758,643,255 48,358,298,848

총포괄손익:

당기순이익(손실)

 - - - - (4,967,100,909) (4,967,100,909)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손익

 - - - (11,678,213) 　- (11,678,213)
기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 처분 - - - (340,413,143) 340,413,143 -

순확정급여부채의 재측정요소

 - - - - (73,824,486) (73,824,486)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식기준보상거래 - - 105,951,048 - - 105,951,048
현금배당 - - - - (512,325,300) (512,325,300)
2023.12.31(전기말) 10,246,506,000 10,708,619,689 4,166,285,197 (767,895,601) 18,545,805,703 42,899,320,988
2024.1.1(당기초) 10,246,506,000 10,708,619,689 4,166,285,197 (767,895,601) 18,545,805,703 42,899,320,988

총포괄손익:

당기순이익(손실)

 - - - - 2,479,322,043 2,479,322,043

순확정급여부채의 재측정요소

 - - - - (729,336,675) (729,336,675)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식기준보상거래 - - 87,743,713 - - 87,743,713

현금배당

 - - - - (512,325,300) (512,325,300)
2024.12.31(당기말) 10,246,506,000 10,708,619,689 4,254,028,910 (767,895,601) 19,783,465,771 44,224,724,769

현금흐름표
제 50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사 (단위:원)
과 목 제 50(당) 기 제 49(당) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름 5,255,027,453 4,706,408,424
1. 영업에서 창출된 현금흐름 5,196,400,086 5,572,019,074
2. 이자의 수취 441,089,155 275,761,329
3. 이자의 지급 (378,481,409) (296,210,238)
4. 배당금의 수취 - 13,738,200
5. 법인세의 납부 (3,980,379) (858,899,941)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름 (1,069,353,206) (1,030,106,821)
1. 투자활동으로 인한 현금유입 163,935,871 2,043,850,063
기타유동금융자산의 처분 - 888,271,553
기타비유동금융자산의 처분 - 313,091,261
당기손익 공정가치측정 금융자산의 처분 - -
기타포괄손익 공정가치측정 금융자산의 처분 - 543,331,826
유형자산의 처분 13,923,000 4,815,729
무형자산의 처분 - -
투자부동산의 처분 - -
금융리스채권의 회수 150,012,871 294,339,694
2. 투자활동으로 인한 현금유출 (1,233,289,077) (3,073,956,884)
기타비유동금융자산의 취득 (19,150,000) (474,581,000)
유형자산의 취득 (688,982,926) (1,430,604,511)
무형자산의 취득 (525,156,151) (868,771,373)
기타포괄손익 공정가치측정 금융자산의 취득 - (300,000,000)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름 (2,114,343,368) (2,657,336,194)
1. 재무활동으로 인한 현금유출 (2,114,343,368) (2,657,336,194)
리스부채의 지급 (1,602,018,068) (1,658,338,272)
배당금의 지급 (512,325,300) (512,325,300)
임대보증금의 감소 - (486,672,622)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 2,071,330,879 1,018,965,409
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 14,768,322,445 13,749,357,036
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 26 -
VII. 기말 현금및현금성자산 16,839,653,350 14,768,322,445

이익잉여금처분계산서(안)(별도재무제표 기준)
제 50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사 (단위 : 천원)
과 목 제 50(당) 기 제 49(전) 기
I. 미처분이익잉여금 19,056,571 17,870,144
1. 전기이월미처분이익잉여금 17,306,586 22,570,656
2. 당기순이익 2,479,322 (4,967,101)
3. 확정급여제도의 재측정요소 (729,337) (73,824)
4. 기타의 변동 340,413
II. 이익잉여금처분액 (563,558) (563,558)
1. 이익준비금 적립액 51,233 51,233
2. 현금배당 (주당배당금 보통주 제49기 : 25원 제48기 : 25원) 512,325 512,325
III. 차기이월미처분이익잉여금 18,493,013 17,306,586

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분 당기(제50기) 전기(제49기)
주당배당금(원) 25 25
배당총액(원) 512,325,300 512,325,300

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
김형준 1974.10.15 사내이사 - 계열회사 임원 이사회
신인식 1972.05.16 사외이사 분리선출 - 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김형준 한솔피엔에스(주) IT부문 대표이사 2002.01-2006.12 아카넷티비 R&D팀 팀장
2007.01-2018.06 CJ헬로비전 AI사업팀 팀장
2018.10-2021.07 중앙일보 디지털전략팀 팀장
2021.07-2021.12 한솔홀딩스(주) HMES팀 수석
2022.01-現 한솔피엔에스(주) IT부문 대표이사
2024.01-現 한솔인티큐브 대표이사(겸직)
신인식 KAIST 전사학부 교수 및 소프트웨어 대학원 책임교수 및 육군발전위원회, 서울디지털재단 자문위원 2008.01- 現 KAIST 전산학부 교수
2018.01-2020.12 KAIST 정보보호대학원 前책임교수
2022.01- 現 소프트웨어대학원 책임교수
2023.01- 現 육군발전위원회 자문위원, 서울디지털재단 자문위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) 1. 신인식 사외이사

-전문성 본 인원은 IT업계의 다양한 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 깊은 이해와 전문성을 보유하고 있으며, 이를 통해 이사회의 주요 의사결정에 기여하고 주주 및 이해관계자의 이익을 대변함과 동시에 회사의 지속적인 성장과 주주가치 증대에 기여할 적임자로 판단되어 추천 함 -독립성 본 인원은 해당 경력을 바탕으로 전문성을 인정받아 이사회를 통해 추천받았고, 최대주주와의 이해관계및 기타 관계가 없는 것을 확인하였음. 또한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것을 증명함. - 직무수행 및 의사결정기준 회사의 사명과 목표에 기초하여 다음과 같은 가치에 기반하여 직무를 수행할 예정. 1. 차별화를 통한 경쟁우위 확보 2. 최대 가치 구현 3. 고객과 함께 지속적 성장 더불어 감사위원회의 위원으로서 전문성과 경험을 살려 회사의 업무를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 그 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 수행할 수 있도록 노력할 예정. - 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 인원은 업무에 대한 충실, 보고, 감시, 상호업무집행의 감시, 경업금지, 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 사외이사의 의무 및 업무를 숙지하고 있음. 또한 엄수할 것임. 더불어 회사가 추구하는 핵심원칙(몰입, 투명, 존중, 스피드)를 함께 이해하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 1. 김형준 사내이사

해당 후보자는 다년간의 업무경험을 통하여 향후 당사의 성장에 핵심적인 역할을 할 것으로 확신하며, 적극적으로 이사회에 참여함으로써 주주가치 제고에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. 더불어 2022년부터 당사의 대표이사직을 수행하며 당사에 대한 깊은 이해도는 물론 당사의 이익 향상 등 많은 성과를 달성했기에 재선임 후에도 높은 성과를 기대하고 있음

2. 신인식 사외이사

해당 후보자는 IT업계의 다양한 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 발휘하여 이사회의 중요 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장에 도움이 되는 방향으로 이끌어 나갈것을 추천함
확인서 이사확인서_김형준.jpg 이사확인서_김형준

이사확인서_신인식.jpg 이사확인서_신인식

※ 기타 참고사항 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
신인식 1972.05.16 사외이사 분리선출 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
신인식 KAIST 전사학부 교수 및 소프트웨어 대학원 책임교수 및 육군발전위원회, 서울디지털재단 자문위원 2008.01- 現 KAIST 전산학부 교수
2018.01-2020.12 KAIST 정보보호대학원 前책임교수
2022.01- 現 소프트웨어대학원 책임교수
2023.01- 現 육군발전위원회 자문위원, 서울디지털재단 자문위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 IT업계의 다양한 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 발휘하여 이사회의 중요 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장에 도움이 되는 방향으로 이끌어 나갈것을 추천함

확인서 이사확인서_신인식.jpg 이사확인서_신인식

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 7명(2명)
보수총액 또는 최고한도액 20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 7명(2명)
실제 지급된 보수총액 11.4억원
최고한도액 20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음