| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 127,298 | - 매출액 | 313,650 | |
| - 부채총계 | 80,149 | - 영업이익 | 3,323 | ||
| - 자본금 | 10,247 | - 당기순이익 | 2,328 | ||
| - 자본총계 | 47,149 | *주당순이익(원) | 118 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,568 | - 매출액 | 306,101 | |
| - 부채총계 | 79,344 | - 영업이익 | 3,788 | ||
| - 자본금 | 10,247 | - 당기순이익 | 2,479 | ||
| - 자본총계 | 44,225 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 512,325,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임(김형준) - 감사위원회 의원이 되는 사외이사 1명 신규선임(신인식) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안. 제50기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) →원안대로 승인 2) 제2호 의안.사내이사 선임의 건 (김형준) →원안대로 승인 3) 제3호 의안. 감사위원회 의원이 되는 사외이사 선임의 건 (신인식) →원안대로 승인 4) 제4호 의안. 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 배당기준일은 2025년 3월 27일입니다. 이에 공시서류 제출일 기준 배당기준일의 시세가격이 나오지 않았기에 상기 주요배당지표의 현금배당수익률 계산 시 적용되는 종가의 평균은 현금배당을 결의한 2025년 3월 19일을 기준으로 직전거래일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격으로 산출하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-12 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 참고서류 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1974-10 | 3 | 재선임 | - 2002년-2006년 아카넷티비 R&D팀 팀장 - 2007년-2018년 CJ헬로비전 AI사업팀 팀장 - 2018년-2021년 중앙일보 디지털전략팀 팀장 - 2021년 한솔홀딩스(주) HMES팀 수석 - 2022년-現 한솔PNS(주) IT부문 대표이사 - 2024년-現 한솔인티큐브 대표이사 겸직 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신인식 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | - 2008년-現 KAIST 전산학부 교수 - 2018년 -2020년 KAIST 정보보호대학원 前책임교수 - 2022년- 現 소프트웨어대학원 책임교수 - 2023년-現 육군발전위원회 자문위원, 서울디지털재단 자문위원 |
주식회사 플루이즈 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신인식 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2008년-現 KAIST 전산학부 교수 - 2018년 -2020년 KAIST 정보보호대학원 前책임교수 - 2022년- 現 소프트웨어대학원 책임교수 - 2023년-現 육군발전위원회 자문위원, 서울디지털재단 자문위원 |