| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 09월 05일 | |
| 회 사 명 : | 한솔피엔에스(주) | |
| 대 표 이 사 : | 홍 성 민, 김 형 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 퇴계로 213, 5층 (충무로 4가,일흥빌딩) | |
| (전 화) 02-772-5100 | ||
| (홈페이지) http://www.hansolpns.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 지원혁신부문장 | (성 명) 박 동 민 |
| (전 화) 02-772-5100 | ||
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 5. 처분목적 | |||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | ||
| 시간외대량매매(주) | |||
| 장외처분(주) | |||
| 기 타(주) | |||
| 7. 위탁투자중개업자 | |||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 | 배당가능이익범위 내 취득(주) | 보통주식 | 비율(%) |
| 기타주식 | 비율(%) | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 비율(%) | |
| 기타주식 | 비율(%) | ||
| 9. 처분결정일 | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | |||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 본 자기주식 처분(이전)은 당사와 한솔홀딩스(주) 사이의 상법 제360조의2에 따른 주식의 포괄적 교환(이하“본건 주식교환”)에 따라 이루어지는 것으로, 본건 주식교환의 대상인 당사의 기 보유 자기주식 및 본건 주식교환에 반대하는 당사 주주들의 주식매수청구권 행사에 의해 취득하는 자기주식 전량이 본건 주식교환의 주식교환일인 2025년 9월 8일에 한솔홀딩스(주)에게 처분(이전) 되고, 그 대가로 당사는 한솔홀딩스(주)부터 본건 주식교환에서 정해진 현금교부금을 지급받을 예정입니다.
본건 주식교환 관련 세부 사항(교환 비율, 가격 산정 방식, 계약 조건 등)은 2025년 6월 10일 및 2025년 6월 16일(정정) 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 주요사항보고서(주식교환·이전결정)를 참조하시기 바랍니다.
(2) 상기 처분예정주식수(226,858주)는 본건 주식교환에 반대하는 당사 주주들의 주식매수청구권 행사로 당사가 취득하는 자기주식 226,858주 입니다.(3) 상기 "2. 처분 대상 주식가격(원)" 및 "3. 처분예정금액(원)"은 본건 주식교환을 승인하는 이사회 결의일 전일(2025년 6월 9일)을 기준으로 산출한 기준시가(1,894원)에 0.32%를 할증하여 결정된 본건 주식교환의 교환가액(1,900원)을 기준으로 산정하였습니다.(4) 상기 "4. 처분예정기간"은 본건 주식교환의 효력발생일(주식교환일)인 2025년 9월 8일에 해당합니다. (5) 본 자기주식 처분(이전)은 상법상 주식의 포괄적 교환 절차에 따라 이루어지는 것으로 증권시장을 통한 자기주식 처분이 아니므로1일 매도주문 수량 한도가 적용되지 않습니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | ||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 장외직접 취득 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 공개매수 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 소계(a) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | |||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 현물보유물량 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 소계(b) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
|
주1) 상기“기초수량”은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2025년 1월 1일) 기준 보유수량임.주2) 상기 "변동수량_취득(+)" 주식수 226,858주는 본건 주식교환에 반대하는 당사 주주들이 주식매수청구권을 행사한 주식수 266,559주 중 가격조정신청 주식수 39,701주를 제외한 합계임. 주3) 상기“기말수량”은 공시서류작성기준일(2025년 9월 5일) 현재 보유수량임. |
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계
- 처분상대방: 한솔홀딩스(주)- 회사(한솔피엔에스(주))와의 관계: 최대주주(모회사)
2. 처분상대방 선정사유
- 본건 주식교환의 상대방입니다.
3. 처분주식수(주)
- 226,858주
4. 가격 산정근거
- 본 자기주식 처분(이전)은 본건 주식교환의 일환으로 이루어지는 것으로 자기주식 처분(이전)가격은 본건 주식교환에서 정해진 교환가액이 적용됩니다. 위 교환가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 및 제176조의6에 따라 본건 주식교환을 승인하는 이사회 결의일(2025년 6월 10일)의 전일(2025년 6월 9일)을 기산일로 하여 ① 최근 2개월 거래량 가중산술평균종가, ② 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가, ③ 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가를 산술평균한 가액[(①+②+③)÷3]인 기준시가 1,894원에 약0.32% 할증한 1,900원으로 산정되었습니다.
- 위 교환가액 산정에 관한 자세한 사항은 2025년 6월 10일 및 2025년 6월 16일(정정) 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 주요사항보고서(주식교환·이전결정)를 참조하시기 바랍니다.
5. 예상되는 주식가치 희석효과
- 본 자기주식 처분(이전)은 본건 주식교환에 따라 이루어지는 것인 바, 본건 주식교환으로 한솔홀딩스(주)가 당사의 완전모회사가 되므로 해당사항이 없습니다.
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 자기주식 처분(이전)은 2025년 6월 10일 및 2025년 6월 16일(정정) 주요사항보고서(주식교환·이전결정)로 공시된 본건 주식교환에 수반되는 절차입니다. 본건 주식교환에 관한 자세한 내용은 해당 보고서를 참조해 주시기 바랍니다.