| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 43 A동 10층 제이엔케이글로벌(주) 회의실 A, B | ||
| 3. 의안 주요내용 | <회의목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제27기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 현금 배당의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제 1호 의안에 대하여 상법 제 449조의2 제1항 및 당사 정관 55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. 2. 제 2호 의안에 대하여 상법 제 462조 제2항 및 당사 정관 58조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. |
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| ※관련공시 | - | ||