정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 14,901 - 매출액 18,335
- 부채총계 13,465 - 영업이익 749
- 자본금 1,216 - 당기순이익 817
- 자본총계 1,436 *주당순이익(원) 402
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 의결권행사기준일 2025-12-31
4. 주주총회일자 2026-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도운영실태보고
※관련공시 2026-03-13 주주총회소집 결의
2026-03-17 주주총회소집공고
【주주총회 안건 세부내역】
번호 결의구분 회의목적사항 가결여부 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) (1)중 의결권 행사 주식수 기준 비고
찬성률(%) 찬성률(%) 반대, 기권 등 비율(%)
1 보통결의 제 1호 의안:
제 19기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일)
재무제표 승인의 건 		가결 66.2 100 0 -
2-1 보통결의 제 2-1호 의안:
사내이사 이상범 선임의 건(재 선임) 		가결 66.2 100 0 제 2호 의안:
사내이사 선임의 건
3-1 보통결의 제 3-1호 의안:
사외이사 송동근 선임의 건 		가결 66.2 100 0 제 3호 의안:
사외이사 선임의 건
4-1 보통결의 제 4-1호 의안: 감사 박성환 선임의 건(재 선임) 가결 30.0 100 0 제 4호 의안:
감사 선임의 건
5 보통결의 제 5호 의안:
이사 보수 한도 승인의 건(500,000,000원) 		가결 65.4 100 0 -
6 보통결의 제 6호 의안:
감사 보수 한도 승인의 건(50,000,000원) 		가결 66.2 100 0 -
【이사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이상범 1957-11 3년 재선임 現 주식회사 씨알푸드 대표이사
前 다산벤처주식회사 부사장(투자 담당)
前 주식회사 터보테크 (CFO)
前 한국기술진흥금융주식회사 (기획팀장)
前 신보창업투자주식회사
前 신용보증기금
【사외이사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송동근 1958-05 3년 신규선임 現 (주) 씨알푸드 사외이사
前 (주) 엘인코(한국대표)
前 대원상사(대표)
前 (주) 선경(팀장) 		-
【감사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박성환 1961-06 3년 재선임 비상근 現 (주)씨알푸드 감사
現 국립 한밭대학교회계학과 교수
現 공인회계사