| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 (죽림지점 연수원 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
《보고사항》
가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의안건》 가. 제1호 의안 : 제3기(2019년 1월 1일 ～ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 현금배당결정 승인의 건 다. 제3호 의안 : 사내이사 손태원 신규선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손태원 | 1960-05 | 3 | 신규선임 |
- Cheil Europe HQ 총괄사장
- ㈜제일기획 광고기획 본부장(상무) - ㈜대교 글로벌 총괄 본부장(전무) - ㈜청호나이스 마케팅 및 해외사업부장(전무) - 現 ㈜인산가 사장 |