| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 (죽림지점 연수원 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의안건》 가. 제1호 의안 : 정관 일부변경의건(사업목적추가등) 나. 제2호 의안 : 제4기(2020년 1월 1일 ～ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 다. 제3호 의안 : 현금배당결정 승인의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 54. 토목건축공사업,전기공사업,준설공사업 55. 건설용역업 56. 산업, 환경설비공사업 57. 공장부지 조성 및 공급업 58. 건축, 토목, 전기 등 시설물에 대한 개·보수업 59. 건설업 60. 라이브방송업 61. 데이터방송업 62. 인터넷방송업 63. 디지털 컨텐츠의 개발,제작,유통, 판매에 관한사업 64. 방송프로그램제작업 65. 위 관련 부대사업 일체 |
사업목적일부추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |