| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 (죽림지점 연수원 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제8기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사선임의건 제2-1호의안: 사내이사 김윤세 재선임의건 제2-2호의안: 사내이사 김형석 재선임의건 제2-3호의안: 사외이사 박건영 재선임의건 제3호의안: 감사 정만영 재선임의건 제4호의안: 현금배당결정 승인의건 제5호의안: 이사보수한도액 승인의건 제6호의안: 감사보수한도액 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤세 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | '92~現 인산가 |
| 김형석 | 1979-05 | 3년 | 재선임 | '12~'15 아이티센 '15~現 인산가 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박건영 | 1950-12 | 3년 | 재선임 | '04~'06 대한암예방학회 회장 '04~現 대한암협회이사 '16~'21 차의과대학교 생명과학대학 대학장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정만영 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | '15~'17 창원대학교 강사 '15~'18 창원문성대학교 강사 '15~現 인산가 |