| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,087 | - 매출액 | 32,662 | |
| - 부채총계 | 35,196 | - 영업이익 | 933 | ||
| - 자본금 | 3,836 | - 당기순이익 | 1,017 | ||
| - 자본총계 | 62,890 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,751 | - 매출액 | 32,484 | |
| - 부채총계 | 36,144 | - 영업이익 | 814 | ||
| - 자본금 | 3,836 | - 당기순이익 | 886 | ||
| - 자본총계 | 65,607 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 753,863,640 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 《보고사항》 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의안건》 가. 제1호 의안 : 제8기 (2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 나.제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김윤세 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김형석 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 박건영 재선임의 건 -> 원안대로 승인 다.제3호 의안 : 감사 정만영 재선임의 건 -> 원안대로 승인 라.제4호 의안 : 현금배당결정 승인의 건 -> 원안대로 승인 마.제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 바.제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤세 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | '92~현재 (주)인산가 대표이사 |
| 김형석 | 1979-05 | 3년 | 재선임 | '12~'15 (주)아이티센 '15~현재 (주)인산가 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박건영 | 1950-12 | 3년 | 재선임 | '04~'06 대한암예방학회회장 '04~현재 대한암협회이사 '16~'21 차의과학대학교 생명과학대학 대학장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정만영 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | '15~'17 창원대학교 강사 '15~'18 창원문성대학교강사 '15~現 인산가 |