| 1. 일시 | 날짜 | 2026-02-11 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 (죽림지점 연수원 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:이사 선임의 건 제1-1호의안:사내이사 김운영 선임의 건 제1-2호의안:사내이사 홍종득 선임의 건 제1-3호의안:사외이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 사외이사 후보자는 확정되는대로 이사회 후 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김운영 | 1982-09 | 3년 | 신규선임 | 인산가 이사 |
| 홍종득 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 조선일보 기자(93~02) |