| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-20 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 (죽림지점 연수원 대강당) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-24 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 정관 일부변경의 건 | 정관 제6조(일주의 금액) |
| 2호 의안 | 주식병합 승인의 건 | - |