가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제6조 【1주의 금액】 당 회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 100원으로 한다. |
제6조 【1주의 금액】 당 회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 1,000원으로 한다. |
액면병합에 따른 1주의 금액 변경 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 의안 제목 : 주식병합승인의 건
나. 의안의 요지
1. 주식병합목적: 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2. 주식병합내용: 기명식 보통주 1주의 금액 100원을 1,000원으로 액면병합
| 구분 | 병합 전 | 병합 후 | 비고 |
| 1주당 액면가액(원) | 100 | 1,000 | - |
| 발행주식총수(보통주식, 주) | 38,411,505 | 3,841,150 | - |
| 자본금(원) | 3,841,150,500 | 3,841,150,000 | -500원(단수주처리에 따른자본금 감소) |
3. 주식병합 일정
| 구분 | 일정 |
| 주식(액면)병합 이사회 결의일 | 2026년 4월 9일(목) |
| 주주총회일 | 2026년 5월 20일(수) |
| 채권자 이의신청 기간 | 2026년 5월 21일(목)~2026년 6월 22일(월) |
| 매매거래정지 예정기간 | 2026년 6월 22일(월)~2026년 7월 10일(금) |
| 신주배정기준일 | 2026년 6월 23일(화) |
| 신주효력발생일 | 2026년 6월 24일(수) |
| 신주상장예정일 | 2026년 7월 13일(월) |
4. 단수주 처리방법: 주식병합 후 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정5. 기타사항(1) 주식 병합으로 발생되는 단수주 0.5주(금500원)는 자본금 감소예정(2) 주식 병합으로 발생되는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총 수는 변경될 수 있음(3) 주주총회일인 2026년 5월 20일로부터 주식(액면)병합의 효력발생일인 2026년 6월 24일 사이 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 위2. 주식(액면)병합의 내용의 주식 병합 전, 후 주식수 및 자본금이 변경될 수 있음(4) 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대하여는 대표이사에게 수정 권한을 위임함
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 홍종득 | 1968.03.23 | 93~02 조선일보 기자 | 2029.02.11 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 홍종득 | 법령 및 정관 위반, 신뢰관계 상실 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최종진 | 1975.02.05 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최종진 | (주)인산가 상무 | 16~現 | (주)인산가 | 해당사항 없음 |
| 17~現 | 농업회사법인 (주)인산농장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 최종진 후보자는 당사 생산본부장으로서 생산 전반에 대한 높은 이해도와 실무 경험을 바탕으로 안정적인 생산체계 구축 및 품질 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. 또한 자회사 인산농장 대표이사로 재직하며 원재료 수급 및 생산 기반 관리에 대한 전문성을 보유하고 있어, 향후 당사의 생산 효율성 제고 및 사업 경쟁력 강화에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됩니다. 이에 당사의 지속적인 성장과 경영 효율성 제고에 기여할 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.