| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 170길 20(신사동, 청호빌딩) 주식회사 위지윅스튜디오 본관 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 1호 의안 : 제 3기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건[별첨1] 제 3호 의안: 제 4기(2019.01.01~2019.12.31) 외부감사인 선임 보고의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건[별첨2] 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건[별첨3] 제 6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||