| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 일산동구 한류월드로 270, 5층 S-3 스튜디오 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제 2-1호 의안 : 소집지 조항 신설의 건(제21조의3조) -제 2-2호 의안 : 주주총회의 결의 방법 내용 변경의 건(제26조) -제 2-3호 의안 : 감사의 선임·해임 변경의 건(제39조의2조) 3) 제3호 의안:사내이사 조성완 선임의 건(재선임) 4) 제4호 의안:상근감사 박인혁 선임의 건(재선임) 5) 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 6) 제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성완 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 2010. 성균관대학교 경영학 석사 2003~현재 ㈜컴투스 부사장 2014~2024. ㈜컴투스홀딩스 전무이사 2024~현재 ㈜위지윅스튜디오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인혁 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 1999. 서울대학교 전기공학부 학사 2001. 서울대학교 전기컴퓨터공학부 석사 2009. 미국 Emory대학교 MBA 2001~2007. 삼성종합기술원 기술전략실 2008~2009. 미국 SEVERN VENTURES Analyst 2010~2014. POSCO 투자실 2022~현재 ㈜위지윅스튜디오 감사 |