| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 233,365 | - 매출액 | 10,690 | |
| - 부채총계 | 53,119 | - 영업이익 | -2,279 | ||
| - 자본금 | 85,524 | - 당기순이익 | -40,130 | ||
| - 자본총계 | 180,246 | *주당순이익(원) | -237 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 293,502 | - 매출액 | 80,433 | |
| - 부채총계 | 119,907 | - 영업이익 | -11,816 | ||
| - 자본금 | 85,524 | - 당기순이익 | -60,298 | ||
| - 자본총계 | 173,595 | *주당순이익(원) | -323 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 재선임(1인) - 상근감사 재선임(1인) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안: 제9기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결 재무제표승인의 건 >>원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제 2-1호 의안:소집지 조항 신설의 건(제21조의3조) >>원안대로 승인 -제 2-2호 의안:주주총회의 결의 방법 내용 변경의 건(제26조) >>원안대로 승인 -제 2-3호 의안:감사의 선임·해임 변경의 건(제39조의2조) >> 원안대로 승인 3) 제3호 의안:사내이사 조성완 선임의 건(재선임) >>원안대로 승인 4) 제4호 의안:상근감사 박인혁 선임의 건(재선임) >>원안대로 승인 5) 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 >>원안대로 승인 6)제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 >>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1호 의안의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성완 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | 2010. 성균관대학교 경영학 석사 2003~현재 ㈜컴투스 부사장 2014~2024. ㈜컴투스홀딩스 전무이사 2024~현재 ㈜위지윅스튜디오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인혁 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1999.서울대학교 전기공학부 학사 2001.서울대학교 전기컴퓨터공학부 석사 2009.미국 Emory대학교 MBA 2001~2007.삼성종합기술원 기술전략실 2008~2009.미국 SEVERN VENTURES Analyst 2010~2014.POSCO 투자실 2022~현재 ㈜위지윅스튜디오 감사 |