| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 일산동구 한류월드로 270, 5층 S-3스튜디오 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호의안 | 사내이사 조재덕 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-2호의안 | 기타비상무이사 김창환 선임의 건 | 재선임 |
| 3-3호의안 | 기타비상무이사 노종근 선임의 건 | 신규선임 |
| 4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재덕 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 2009~2016 SK텔레콤(주) 2017~2024 SK(주) 2024~現 (주)위지윅스튜디오 투자전략부문 부문장 2025~現 (주)에이투지엔터테인먼트 대표이사 2026~現 (주)컴투스 거버넌스조정실장 |
| 김창환 | 1976-08 | 2 | 재선임 | 2004~2006 CLSA/INVESTUS GLOBAL 2006~2016 대우증권(주) 2016~2020 미래에셋대우(주) 2020~現 (주)컴투스 투자전략실장 |
| 노종근 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 2012~2021 포스코(주) 2021~2024 (주)헬릭스미스 2024~現 (주)컴투스 법무실장 2024~現 (주)컴투스홀딩스 법무실장 |