| 1. 결의사항 | 1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 상호, 사업 영위 목적 등을 변경하는 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 3-1. 김진석(사내이사) -> 원안대로 승인 3-2. 김진성(사내이사) -> 원안대로 승인 3-3. 정상준(사내이사) -> 원안대로 승인 3-4. 송태섭(사외이사) -> 원안대로 승인 3-5. 최정일(사외이사) -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 4-1. 장성훈 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-06-10 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2021-05-26 주주총회소집공고 2021-04-15 주주총회소집결의 2021-05-26 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진석 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | '85.03∼’89.02 고려대학교 국문학과 학사 졸업 ’12.03∼’14.02 숭실대학교 중소기업대학원 프랜차이즈 경영학과 석사 졸업 ’99.01～’05.08 후스타일 대표이사 ’14.02∼현재 (사)하이서울브랜드기업협회 수석부회장 ’18.03～현재 (사)한국건강기능식품협회 이사 ’05.08～현재 ㈜휴럼 대표이사 |
| 김진성 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | '91.03∼’96.02 경희대학교 정치외교학과 졸업 ’02.03∼’04.02 ㈜후이즈 에이전시사업부 팀장 ‘04.03∼’06.03 ㈜후이즈홀딩스 컨설팅사업부 수석팀장 ’06.05∼현재 ㈜휴럼 부사장 |
| 정상준 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | '81.03∼’89.02 홍익대학교 경영학과 졸업 ‘94.06∼’99.09 ㈜연승이엠씨 업무지원팀장 ‘01.03∼‘09.04 ㈜한국기술산업 재경실장 ‘12.09∼’14.09 에스엠코리아 관리팀장 ’14.09∼현재 ㈜휴럼 경영지원부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송태섭 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | '85.03~'89.02 고려대학교 법학과 졸업 '1997.02 사법시험 합격 '02.02~'02.09 서울종합법무법인 변호사 '02.08~'18.12 법무법인 디카이온 변호사 '03.08~'04.08 한밭대학교 겸임교수 '17.05~'19.04 고려대학교 기관생명윤리위원회 위원 '19.02~'20.07 한국자유총연맹 감사 '19.01~현재 법무법인 위즈 구성원 변호사 |
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| 최정일 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | '98.09~'99.08 프랑스 INSEAD Euro-Asia Centre 초빙연구원 '00.08~'04.12 미국 Univercity of Nebraska-Lincoln박사 '04.08~'06.12 미국 보스톤 소재 Merrimack 대학 경영학과 교수 '16.02~'18.01 방송통신위원회 시청자권익보호위원회 위원 '19.03~'21.02 한국경영학회 부회장 '07.03~현재 숭실대학교 경영학부 교수 '22.01~'23.12 한국품질경영학회 차기회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성훈 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | '94.11~'96.08 삼정회계법인 Staff '96.09~'01.09 세동회계법인 Manager '01.10~현재 우리회계법인 Director |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 1. 기능성 유산균 제품 제조 및 판매업 2. 유산균 발효유 제품 제조 및 판매업 3. 동물 유산균 제품 제조 및 판매업 4. 건강식품 제조, 판매 및 수출입업 5. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 6. 건강기능식품원료 제조, 판매 및 수출입업 7. 식품 및 식품원료 제조, 판매 및 수출입업 8. 원료의약품 제조업 9. 의약품 도, 소매업 10. 화장품완제 제조, 판매 및 수출입업 11. 고급음식점 및 프랜차이즈업 12. 잡화, 식품, 기계장치 도소매업 13. 주방용품 제조, 판매 및 수출입업 14. 연구개발용역업 15. 온라인판매업 16. 통신판매업 17. 각호에 관련된 무역업 18. 기업경영자문 및 투자 관련업 19. 교육 및 출판인쇄업 20. 부동산 매매 및 임대업 21. 긱호에 관련된 대리점업 22. 농,수,축,임산물(친환경제품 포함)의 재배, 가공 및 판매 23. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |
| 1. 합병후 의무보유 사실 | 대상자 | 윈베스트벤처투자(주) 엔에이치투자증권(주) (주)코오롱인베스트먼트 트러스톤자산운용(주) |
| 의무보유 기간 | 윈베스트벤처투자(주) : 합병신주상장일로부터 6개월 엔에이치투자증권(주) : 합병신주상장일로부터 6개월 (주)코오롱인베스트먼트 : 합병신주상장일로부터 6개월 트러스톤자산운용(주) : 합병신주상장일로부터 6개월 |
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| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |