| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 141 (주)휴럼 본관 2층 회의실 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고, 2.영업보고,3.내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제6기(2025년1월1일~2025년12월31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 1-1 | 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 1-2 | 제6기 현금배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | - |
| 1-2-1 | (이사회안) 현금배당 보통주 1주당 80원 | 제1-2-1호와 1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. |
| 1-2-2 | (주주제안) 현금배당 보통주 1주당 100원 | 제1-2-1호와 1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 주식병합 |
| 3 | 주식병합의 건 | 기명식 보통주 1주의 금액 100원을 500원으로 액면병합함 |
| 4 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |