| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 06기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,842 | - 매출액 | 72,092 | |
| - 부채총계 | 29,929 | - 영업이익 | 207 | ||
| - 자본금 | 3,938 | - 당기순이익 | 1,672 | ||
| - 자본총계 | 41,913 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,991 | - 매출액 | 99,011 | |
| - 부채총계 | 52,695 | - 영업이익 | 1,875 | ||
| - 자본금 | 3,938 | - 당기순이익 | 958 | ||
| - 자본총계 | 46,296 | *주당순이익(원) | 29 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,150,200,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 11.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -금번 정기주주총회의 보고사항은 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. -상기 제2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-05 주식병합결정 2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 제6기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.9 | 100.0 | - | - |
| 1-2-1 | 보통결의 | 현금배당 보통주 1주당 80원(이사회안) | 가결 | 40.1 | 83.8 | 16.2 | - |
| 1-2-2 | 보통결의 | 현금배당 보통주 1주당 100원(주주제안) | 미결 | - | - | - | 1-2-1안 가결로 인해 1-2-2안은 자동폐기 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.9 | 100.0 | - | 주식병합(1주당 100원 -> 500원) |
| 3 | 특별결의 | 주식병합의 건 | 가결 | 47.8 | 99.9 | 0.1 | 1주당 100원=>500원 |
| 4 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 특별이해관계인의 의결권행사주식수 제외로 인해 정족수 미달 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 47.8 | 99.9 | 0.1 | - |