| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 애비뉴3층 동강A홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리운영실태보고 나. 의결사항 1. 제1호 의안 : 제2기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 : 75원/주 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 지현욱 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정관식 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지 현욱 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | -전 한미파슨스 근무 -전 A.T. Kearney Korea 근무 -현 (주)이지홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정 관식 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | -전 한국외환은행 근무 -현 (주)나라감정평가법인 이사 -현 (주)나라건설연구소 이사 |
(주)나라건설연구소 사내이사 |