| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 단재홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리운영실태보고 나. 의결사항 1. 제 1호 의안 : 제5기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 : 200원/주 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 지현욱 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 곽영국 선임의 건 4. 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지현욱 | 1978-11 | 3년 | 재선임 | - 전 한미파슨스 근무 - 전 A.T.Kearney Korea 근무 - 현 (주)이지홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽영국 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - 전 국세청 조사국 근무 - 전 법무법인(유)태평양 근무 - 현 hkl세무법인 근무 |
(주)메지온 사외이사 |