| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 245,566 | - 매출액 | 149,117 | |
| - 부채총계 | 171,911 | - 영업이익 | 20,681 | ||
| - 자본금 | 3,419 | - 당기순이익 | 14,664 | ||
| - 자본총계 | 73,655 | *주당순이익(원) | 433 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 360,012 | - 매출액 | 384,331 | |
| - 부채총계 | 271,213 | - 영업이익 | 32,391 | ||
| - 자본금 | 3,419 | - 당기순이익 | 19,904 | ||
| - 자본총계 | 88,799 | *주당순이익(원) | 579 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,616,384,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.55 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 5기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결 및 별도)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 지현욱 선임의 건 - 원안대로 가결 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 곽영국 선임의 건 - 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지현욱 | 1978-11 | 3년 | 재선임 | - 전 한미파슨스 근무 - 전 A.T.Kearney Korea 근무 - 현 (주)이지홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽영국 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - 전 국세청 조사국 근무 - 전 법무법인(유)태평양 근무 - 현 hkl세무법인 근무 |
(주)메지온 사외이사 |