| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 248,473 | - 매출액 | 144,884 | |
| - 부채총계 | 168,198 | - 영업이익 | 21,400 | ||
| - 자본금 | 3,419 | - 당기순이익 | 13,228 | ||
| - 자본총계 | 80,275 | *주당순이익(원) | 400 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 327,473 | - 매출액 | 476,939 | |
| - 부채총계 | 213,918 | - 영업이익 | 44,990 | ||
| - 자본금 | 3,419 | - 당기순이익 | 29,272 | ||
| - 자본총계 | 113,555 | *주당순이익(원) | 840 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,270,480,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명,감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제6기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 63.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 63.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 황일환 재선임의 건 | 가결 | 63.2 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김재원 재선임의 건 | 가결 | 63.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 조석현 신규선임의 건 | 가결 | 63.2 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 변철 신규선임의 건 | 가결 | 63.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 신배근 재선임의 건 | 가결 | 12.9 | 85.2 | 14.8 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.0 | 99.4 | 0.6 | - 주주이면서 이사인 경우 의결권 행사를 제한함 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황일환 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | - 케민코리아 근무 - 현 (주)이지바이오 대표이사 |
| 김재원 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | - 대한제당 근무 - 퓨리나코리아 근무 - 현 (주)이지바이오 대표이사 |
| 조석현 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | - 씨티바이오 근무 - 현 (주)이지바이오 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변철 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | - (주)실리콘하모니 근무 - 드림투자주식회사 근무 - 써밋투자주식회사 근무 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신배근 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 산업은행 근무 - 현 (주)이지바이오 감사 |