| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-02 | |
| 시간 | 오후 14시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11 (본점 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건 1) 제1호 의안: 사내이사 선임의건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 이상윤 선임의 건 2) 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤창수 선임의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며 , 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 상기 임시주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항 발생 시 재공시 할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상윤 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 한남대학교 무역학 前) 중앙교육입시연구원 지사장 現) ㈜오에스피 제조부문장 |
| 윤창수 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 기계공학 前) (주)오에스피 사외이사 現) 아주IB투자 전무이사 |