| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11 (본점 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제20기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 2) 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 3) 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 상기 정기주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항 발생 시 재공시 할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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