| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,005 | - 매출액 | 15,101 | |
| - 부채총계 | 13,052 | - 영업이익 | -611 | ||
| - 자본금 | 4,673 | - 당기순이익 | 1,998 | ||
| - 자본총계 | 35,953 | *주당순이익(원) | 214 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,080 | - 매출액 | 30,309 | |
| - 부채총계 | 22,956 | - 영업이익 | -59 | ||
| - 자본금 | 4,673 | - 당기순이익 | 2,654 | ||
| - 자본총계 | 48,124 | *주당순이익(원) | 251 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) -> 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 사외이사 박범정 재선임의 건 -> 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박범정 | 1973-09 | 3년 | 재선임 | 現 주식회사 오에스피 사외이사 現 (주)엣홈커머스 대표이사 前 (주)오스타코리아 부사장 前 CJ오쇼핑 생활사업팀장 |
(주)옛홈커머스 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 가공식품, 식품첨가물 도소매업 <추가> 12. 각 호과 관련된 무역업 <추가> |
기존사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |