| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 277,176 | - 매출액 | 175,991 | |
| - 부채총계 | 51,674 | - 영업이익 | 26,725 | ||
| - 자본금 | 13,575 | - 당기순이익 | 19,940 | ||
| - 자본총계 | 225,502 | *주당순이익(원) | 842 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 287,589 | - 매출액 | 176,500 | |
| - 부채총계 | 57,722 | - 영업이익 | 24,552 | ||
| - 자본금 | 13,575 | - 당기순이익 | 22,831 | ||
| - 자본총계 | 234,867 | *주당순이익(원) | 850 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,471,301,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 3명 선임
- 사외이사 1명 선임 - 상근감사 1명 선임 - 비상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 재무제표 등 승인보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제44기 재무제표 등 승인의 건(연결 포함) (보고사항으로 갈음) 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인 의 건 (원안대로 가결) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 류기성 선임의 건 (원안대로 가결) - 제3-2호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건 (원안대로 가결) - 제3-3호 의안 : 사내이사 김석범 선임의 건 (원안대로 가결) - 제3-4호 의안 : 사외이사 이상우 선임의 건 (원안대로 가결) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 이재복 선임의 건 (원안대로 가결) - 제4-2호 의안 : 비상근감사 정상욱 선임의 건 (원안대로 가결) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 (원안대로 가결) 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
- 재무제표 등의 이사회 승인일 : 2020년 3월 13일 |
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| ※관련공시 |
2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-21 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류기성 | 1982-06 | 3년 | 재선임 |
- 성균관대 경영대학원 석사
- 류일인터내셔널 대표이사 - (주)케이디파마 대표이사 - 경동제약(주) 대표이사 |
| 김경훈 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 |
- 고려대 일반대학원 경영학과 졸업
- Ernst&Young 감사본부 파트너 - 경동제약(주) 관리본부장, 개발/마케팅본부장 |
| 김석범 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 |
- 세종대 정보처리학과 졸업
- 경동제약(주) 의약사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상우 | 1981-02 | 3년 | 신규선임 |
- 강남대학교 세무학과 졸업
- 경기지방국세청 남양주세무서 근무 - SBI저축은행 세무담당 근무 - 열림세부회계사무소 대표세무사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재복 | 1940-01 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- 성균관대 경영대학원
- 경동제약(주) 상근감사 |
| 정상욱 | 1949-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- (주)제이씨헬스케어 대표이사
- 경동제약(주) 비상근감사 |