| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제45기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결 포함) (현금배당 : 1주당 400원) ○ 제2호 의안 : 사외이사 이병석 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호 의안인 재무제표 등 승인의 건은 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 승인하고 그 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병석 | 1953-12 | 3년 | 신규선임 | (주)유일팜테크 부회장(현) 경동제약(주) 중앙연구소장(전) 경동제약(주) 대표이사(전) 성균관대학원 이학박사 |
(주)유일팜테크 이사 |