| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 290,205 | - 매출액 | 171,998 | |
| - 부채총계 | 27,967 | - 영업이익 | 19,097 | ||
| - 자본금 | 15,684 | - 당기순이익 | 13,618 | ||
| - 자본총계 | 262,237 | *주당순이익(원) | 555 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 291,394 | - 매출액 | 173,828 | |
| - 부채총계 | 28,632 | - 영업이익 | 18,950 | ||
| - 자본금 | 15,684 | - 당기순이익 | 12,873 | ||
| - 자본총계 | 262,762 | *주당순이익(원) | 508 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,433,883,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 등 승인보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제45기 재무제표 등 승인의 건(연결 포함) (보고사항으로 갈음) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 이병석 선임의 건 (원안대로 가결) (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 (원안대로 가결) (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 재무제표 등의 이사회 승인일 : 2021년 3월 19일 |
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| ※관련공시 | 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-10 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병석 | 1953-12 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학원 이학박사 경동제약(주) 중앙연구소장 경동제약(주) 대표이사 (주)유일팜테크 부회장 |
(주)유일팜테크(이사) |