| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 등 승인보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제49기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표 등 승인의 건(연결포함) (현금배당 : 1주당 300원) ○ 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 심봉석 선임의 건(재선임) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안인 재무제표 등 승인의 건은 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 외부감사인 의감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 승인하고 그 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심봉석 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한국외대 법학과 졸업 제44회 사법시험 합격(사법연수원 제34기) [전] 법무법인 아주(현,대륙아주) 변호사 [전] 건설공제조합 사내변호사 [현] 법무법인 구성 대표변호사 |