| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 299,446 | - 매출액 | 191,188 | |
| - 부채총계 | 82,104 | - 영업이익 | 3,699 | ||
| - 자본금 | 15,684 | - 당기순이익 | 3,962 | ||
| - 자본총계 | 217,342 | *주당순이익(원) | 147 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 302,873 | - 매출액 | 193,936 | |
| - 부채총계 | 82,536 | - 영업이익 | 2,624 | ||
| - 자본금 | 15,684 | - 당기순이익 | 5,448 | ||
| - 자본총계 | 220,337 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,082,531,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 * 감사보고 * 영업보고 * 재무제표 등 승인보고 * 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제49기 재무제표 등 승인의 건(연결 포함) (보고사항으로 갈음) (현금배당 : 1주당 300원) ○ 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 (원안대로 가결) ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 심봉석 선임의 건(재선임) (원안대로 가결) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) ○ 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. * 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심봉석 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한국외대 법학과 졸업 제44회 사법시험 합격(사법연수원 제34기) [전] 법무법인 아주(현, 대륙아주) 변호사 [전] 건설공제조합 사내변호사 [현] 법무법인 구성 대표변호사 |