| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 이천시 이섭대천로 1119 이천상공회의소 상공회관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제41기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표등의 승인 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 박상훈) 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 강남규) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상훈 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | - Swiss Bank Corp Warburg - 고려제약(주) 총괄부사장 - (현)고려제약(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강남규 | 1946-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 루미마이크로(주) 감사 - (주)파트론 감사 - (현)고려제약(주) 비상근감사 - (현)조은세무법인 대표 |