| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,345 | - 매출액 | 66,789 | |
| - 부채총계 | 12,474 | - 영업이익 | 11,039 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 7,360 | ||
| - 자본총계 | 70,871 | *주당순이익(원) | 677 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,634,320,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제41기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표등의 승인 건 (원안대로 가결) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 박상훈) (원안대로 가결) 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 강남규) (원안대로 가결) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 (14억원, 원안대로 가결) 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원, 원안대로 가결) 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 이번 주주총회시 전자투표를 시행했으며 상법 409조에 의거 감사 선임이 승인가결 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-11 감사보고서 제출 2021-02-25 주주총회소집공고 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상훈 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | - Swiss Bank Corp Warburg - 고려제약(주) 총괄부사장 - (현)고려제약(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강남규 | 1946-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 루미마이크로(주) 감사 - (주)파트론 감사 - (현)고려제약(주) 비상근감사 - (현)조은세무법인 대표 |