| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,887 | - 매출액 | 73,001 | |
| - 부채총계 | 10,781 | - 영업이익 | 9,138 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 2,995 | ||
| - 자본총계 | 78,106 | *주당순이익(원) | 278 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,730,341,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.40 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 160원 (원안대로 가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 박해룡 선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 구본수 선임의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박해룡 | 1935-11 | 3년 | 재선임 | - 고려제약(주) 대표이사 사장 - 고려제약(주) 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본수 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 제 54대 속초 세무서장 제 12대 화성 세무서장 |
세무법인 태산(대표이사) |