| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건 제1호 의안 : 제61기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사(2명) : 남영우, 김성규 - 사외이사(1명) : 이병준 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사(1명) : 이병준 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
|
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다.
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남영우 | 1942-05 | 3 | 재선임 |
국제약품(주) 회장
국제약품(주) 대표이사(현) |
| 김성규 | 1964-11 | 3 | 신규선임 |
명지대학교 경영학과
국제약품(주) 기획조정실장 국제약품(주) 기획조정본부장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병준 | 1962-03 | 2 | 재선임 |
경희대학교 약학과
대한약사회 약국위원장(현) 경희동문약국 약사(현) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병준 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
경희대학교 약학과
대한약사회 약국위원장(현) 경희동문약국 약사(현) |