| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 126,235 | - 매출액 | 107,681 | |
| - 부채총계 | 57,537 | - 영업이익 | 3,287 | ||
| - 자본금 | 18,057 | - 당기순이익 | 2,183 | ||
| - 자본총계 | 68,698 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,110 | - 매출액 | 106,305 | |
| - 부채총계 | 57,398 | - 영업이익 | 2,979 | ||
| - 자본금 | 18,057 | - 당기순이익 | 1,698 | ||
| - 자본총계 | 67,712 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 515,120,580 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 2 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 343,413 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<보고사항>
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제61기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변견의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 1명) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-21 주주총회소집공고
2019-02-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남영우 | 1942-05 | 3 | 재선임 |
국제약품(주) 회장
국제약품(주) 대표이사(현) |
| 김성규 | 1964-11 | 3 | 신규선임 |
명지대학교 경영학과
국제약품(주) 기획조정실장 국제약품(주) 기획조정본부장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병준 | 1962-03 | 2 | 재선임 |
경희대학교 약학과
대한약사회 약국위원장(현) 경희동문약국 약사(현) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병준 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
경희대학교 약학과
대한약사회 약국위원장(현) 경희동문약국 약사(현) |