| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 145,626 | - 매출액 | 130,395 | |
| - 부채총계 | 75,127 | - 영업이익 | 6,041 | ||
| - 자본금 | 18,401 | - 당기순이익 | 2,195 | ||
| - 자본총계 | 70,499 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,012 | - 매출액 | 126,515 | |
| - 부채총계 | 74,584 | - 영업이익 | 6,195 | ||
| - 자본금 | 18,401 | - 당기순이익 | 2,434 | ||
| - 자본총계 | 69,428 | *주당순이익(원) | 139 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제63기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 상근이사(2명) : 남태훈,안재만 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 모두 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남태훈 | 1980-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 경영학 석사 메사추세츠주립대학교 보스턴 경영학 국제약품(주) 영업관리실 이사 국제약품(주) 판매부분 부사장 국제약품(주) 최고운영책임자 (現)국제약품(주) 대표이사 |
| 안재만 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 국제약품(주) 관리본부 상무 국제약품(주) 관리본부장 국제약품(주) 최고판매책임자 (現)국제약품(주) 대표이사 |