| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8 6층 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제64기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 남영우 사내이사 선임의 건 2-2호 의안 : 김성규 사내이사 선임의 건 2-3호 의안 : 최필성 사외이사 선임의 건 2-4호 의안 : 이가원 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 전정수 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 최필성 감사위원 선임의 건 4-2호 의안 : 이가원 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 볍률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남영우 | 1942-05 | 3 | 재선임 | -국제약품(주) 회장 -국제약품(주) 대표이사(현) |
| 김성규 | 1964-11 | 3 | 재선임 | -명지대학교 경영학과 -국제약품(주) 기획조정실장 -국제약품(주) 기획조정본부장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전정수 | 1963-12 | 2 | 재선임 | -수원대학교경영대학원재학 -전정수세무회계사무소 대표(현) -평택세무서장 -대전세무서장 -홍성세무서장 -중부지방국세청 조사2국 조사팀 |
- |
| 최필성 | 1969-12 | 2 | 재선임 | -고려대학교 경영학 -대주회계법인 근무(현) -EY한영 경영자문위원 -EY한영 Partner -공인회계사(Korea,US) |
- |
| 이가원 | 1980-04 | 2 | 재선임 | -고려대학교경영전문대학석 사 -주승엔지니어링(주)대표이 사(현) -인천도시가스(주)대표이사 부사장 |
주승엔지니어링(주) 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전정수 | 1963-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -수원대학교경영대학원재학 -전정수세무회계사무소 대표(현) -평택세무서장 -대전세무서장 -홍성세무서장 -중부지방국세청 조사2국 조사팀 |
| 최필성 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 경영학 -대주회계법인 근무(현) -EY한영 경영자문위원 -EY한영 Partner -공인회계사(Korea,US) |
| 이가원 | 1980-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교경영전문대학석사 -주승엔지니어링(주)대표이사(현) -인천도시가스(주)대표이사부사장 |