| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 6층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) : 1주당 현금 30원(액면가 배당률 3%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 남영우 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김성규 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남영우 | 1942-05 | 3 | 재선임 | -국제약품(주) 회장 -국제약품(주) 대표이사(현) |
| 김성규 | 1964-11 | 3 | 재선임 | -국제약품(주) 기획조정실장 -국제약품(주) 기획조정본부장 -국제약품(주) COO(현) |