| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 165,548 | - 매출액 | 156,463 | |
| - 부채총계 | 75,999 | - 영업이익 | 6,702 | ||
| - 자본금 | 21,160 | - 당기순이익 | 5,206 | ||
| - 자본총계 | 89,548 | *주당순이익(원) | 256 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,852 | - 매출액 | 150,185 | |
| - 부채총계 | 75,594 | - 영업이익 | 6,630 | ||
| - 자본금 | 21,160 | - 당기순이익 | 5,189 | ||
| - 자본총계 | 88,258 | *주당순이익(원) | 255 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 610,875,060 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 남영우 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 김성규 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 참고서류 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남영우 | 1942-05 | 3 | 재선임 | [現] 국제약품(주) 대표이사 2005년~2008년 : 국제약품(주) 회장 2009년~2014년 : 국제약품(주) 명예회장 2015년~현재 : 국제약품(주) 대표이사 |
| 김성규 | 1964-11 | 3 | 재선임 | [現] 국제약품(주) COO 1998년~2014년 : 국제약품(주) 총무부 2015년~2016년 : 국제약품(주) 기획조정실장 2017년~2023년 : 국제약품(주) 기획조정본부장 2024년~현재 : 국제약품(주) COO |