| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안산시 단원구 산단로 77
대한약품공업(주) 반월공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1.감사의 감사보고 2.외부감사인 선임보고 3.영업보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안:제56기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제 표등의 승인건 제2호의안:이사선임의건(사내이사1명,사외이사1명) 제2-1호의안 :사내이사 이승영 선임의건 제2-2호의안 :사외이사 서건석 선임의건 제3호의안:감사 선임의건 상근감사 윤성수 선임의건 제4호의안:이사보수한도 승인의건 제5호의안:감사보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호의안인 재무제표에 대한 승인의건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그사항을 주주총회에 보고할 예정임 | |||
| ※관련공시 |
2020-02-19 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승영 | 1973-12 | 3 | 재선임 |
SUNY AT Stony Brook University경제학과 졸업
(현) 대한약품공업(주) 재직 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서건석 | 1942-04 | 3 | 재선임 |
연세대학교경영대학원석사
대주회계법인 대일합동회계사무소회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성수 | 1978-03 | 3 | 재선임 | 상근 |
성균관대학교 경영학과 졸업
SK케미칼(주) (현) 대한약품공업(주) 재직 |