| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 56기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 246,851 | - 매출액 | 168,761 | |
| - 부채총계 | 80,076 | - 영업이익 | 33,638 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 28,166 | ||
| - 자본총계 | 166,775 | *주당순이익(원) | 4,694 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,151,180,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가.보고사항
1.감사의 감사보고 2.외부감사인 선임보고 3.영업보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안:제56기(2019.01.01~2019. 12.31)재무제표등의 승인건-보고사 항으로 갈음 제2호의안:이사선임의건(사내이사1 명,사외이사1명) 제2-1호의안:사내이사 이승영 선임의건-원안대로 가결 제2-2호의안:사외이사 서건석 선임의건-원안대로 가결 제3호의안:감사 선임의건 상근감사 윤성수 선임의건 -원안대로 가결 제4호의안:이사보수한도 승인의건 -원안대로 가결 제5호의안:감사보수한도 승인의건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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-상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의에 따라 2020년 3월 24일 개 최되는 주주총회의 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건은 2020년 3월17일 이사회에서 승인되었기에 주주총회에서는 보고로 갈음하였음.
-현금배당은 1주당 400원 현금배당 (최대주주 대표이사 본인 차등배당:1주당 200원) |
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
2020-02-21 주주총회소집결의 2020-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승영 | 1973-12 | 3년 | 재선임 |
Suny at StonyBrook대학 경제학 졸업
(현) 대한약품공업(주) 재직 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서건석 | 1942-04 | 3년 | 재선임 |
연세대학교경영대학원석사
대주회계법인 (현)대일합동회계사무소회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성수 | 1978-03 | 3년 | 재선임 | 상근 |
성균관대학교 경영학과 졸업
SK케미칼(주) (현) 대한약품공업(주) 감사 |