| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 77 대한약품공업(주) 반월공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안:제57기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제 표등의 승인건 제2호의안:이사선임의건(사내이사2명) 제2-1호의안:사내이사 이윤우 선임의건 제2-2호의안:사내이사 이동일 선임의건 제3호의안:이사보수한도 승인의건 제4호의안:감사보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호의안인 재무제표에 대한 승인의건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그사항을 주주총회에 보고할 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤우 | 1944-06 | 3 | 재선임 | 한국의약품수출입협의회 회장 역임 (현)대한약품공업(주) 대표이사 |
| 이동일 | 1953-11 | 3 | 재선임 | CJ제약사업 부문장 역임 (현)대한약품공업(주) 사장 |