| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제62기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 347,663 | - 매출액 | 208,614 | |
| - 부채총계 | 47,449 | - 영업이익 | 31,185 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 27,643 | ||
| - 자본총계 | 300,213 | *주당순이익(원) | 4,701 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,880,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의에 따라 2026년 3월 26일 개최되는 주주총회의 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 2026년 3월 20일 이사회에서 승인되었기에 주주총회에서는 보고로 갈음하였음. |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 사내이사 이승영 선임의 건 | 가결 | 49.1 | 80.6 | 19.4 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 사외이사 박환석 선임의 건 | 가결 | 58.4 | 96.0 | 4.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 상근감사 김광희 선임의 건 | 가결 | 34.1 | 85.2 | 14.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 36.1 | 83.9 | 16.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 57.4 | 94.2 | 5.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승영 | 1973-12 | 3 | 재선임 | -SUNY at Stony Brook University경제학과 졸업 -(현)대한약품공업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박환석 | 1964-07 | 3 | 재선임 | -고려대학교 정책대학원 조세재정학과 경제학 석사 -국세청 근무 -(현)세무법인 서일 대표세무사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광희 | 1956-04 | 3 | 재선임 | 상근 | -홍익대 경영학과 졸업 -한국체육산업개발(주) 감사 -가톨릭관동대 산학협력교수 |