| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,279 | - 매출액 | 104,837 | |
| - 부채총계 | 32,181 | - 영업이익 | 5,678 | ||
| - 자본금 | 4,802 | - 당기순이익 | 4,569 | ||
| - 자본총계 | 72,098 | *주당순이익(원) | 489 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(김도형) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 김도형 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도형 | 1973-01 | 3 | 재선임 |
KAIST 기술경영학 석사
Accenture(액센츄어) SK Telecom 현) (주)동구바이오제약 부사장 |